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共識:美國財政部恐怖主義和金融情報部副部長告訴加密貨幣部門保護國家安全


共識:美國財政部恐怖主義和金融情報部副部長告訴加密貨幣部門保護國家安全

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美國財政部負責恐怖主義和金融情報的負責人Sigal Mandelker本週在紐約的共識會議上告訴加密貨幣的與會者,交易所必須履行其“職責”,防止恐怖分子和非法使用加密貨幣。

她首先表示,“……十多年前,他領導了司法部的一個檢察官小組,成功起訴了數字貨幣E-Gold。”

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共識:美國財政部恐怖主義和金融情報部副部長告訴加密貨幣部門保護國家安全Mandelkar表示,“E-Gold”的資金控制非常鬆散。

“E-Gold用戶能夠以”唐老鴨“和”米老鼠“之類的名義設置帳戶,並相信他們可以逃脫可怕的事情,比如販賣兒童色情內容。他們錯了。 2008年,我們判定E- Gold的重罪董事被定罪,他們支付了數百萬美元的罰款。“

她說,通過新的加密貨幣媒體繼續努力規避資金控制以開展對社會有害的業務。

“今天,其他不良行為者正試圖利用虛擬貨幣來製定最終的法律和法規。”

Mandelkar接著概述了“我們作為一個國家面臨的威脅”,她說她每天早上都會​​被告知。

近年來,Madelkar稱,制裁“……已成為我國國家安全武器庫中的重要工具之一。沒有把靴子放在地上,也沒有用傷害的方式……“

但是,加密貨幣已經成為受制裁國家在SWIFT這樣的合規貨幣網絡中流動資金的重要途徑,她說。

例如,朝鮮黑客組織Lazarus從銀行和加密貨幣交易中竊取了數百萬美元,並使用加密貨幣交易平台處理被盜資金:

“除了從銀行竊取的努力之外,Lazarus集團還利用虛擬貨幣和交易所快速轉移被盜和勒索的資金。我在財政部的團隊回溯了這些被盜資金,這些資金通過各種受害者的錢包移動並通過混合器進行清洗。我們在交易所通過欺詐性開立的賬戶跟踪了部分資金,因為它從世界各地的一個區塊鍊鍊接到另一個區塊鏈。“

曼德爾卡還指出,像伊朗,委內瑞拉和俄羅斯這樣的國家“公開而公然地表示(製造國家加密貨幣的努力)的明確意圖是逃避我們的製裁。”

她還說,雖然FinCEN標記的加密貨幣捐贈到目前為止每天流入恐怖組織的金額不到600美元,但同樣重要的是要記住,自殺式爆炸任務可以非常便宜地組裝。

副局長還警告說,“(加密貨幣)產品旨在掩蓋交易路徑並增強匿名性,這些產品很難被不良行為者利用。”

Mandelkar舉了一個例子“……全球WannaCry 2.0勒索軟件攻擊價值超過14萬美元的比特幣在襲擊發生後的幾個月裡被轉換為(”隱私幣“)Monero,以掩蓋被盜資金。”

Mandelkar還告訴在共識中聚集的觀眾,她相信:

“這裡沒有人希望看到濫用創新產品和服務來支持恐怖主義和武器擴散,或者成為犯罪分子開展兒童色情或人口販賣的另一種手段。”

但同時:

“新興技術最吸引用戶和企業的一些特徵 – 如轉移速度,快速解決方案,全球影響力和匿名性 – 也可以為流氓政權和恐怖分子創造機會。因此,行業遵守我們的法規至關重要。“

Mandelkar表示,該行業本身已經提供了47,000份FinCEN收到的可疑活動報告中的一半:

“自2013年以來,FinCEN已收到超過47,000份可疑活動報告(SAR),更廣泛地提及比特幣或虛擬貨幣。這些SAR中有一半是由虛擬貨幣兌換商或管理人員自己提出的。“

後來,在會議間隙發言時,Mandelkar告訴雅虎財經部門,加密貨幣部門的合規性也在提高,並且符合交易所和加密貨幣處理者的最佳利益:

“毫無疑問,我們看到合規情況有所增加……任何人要在這項業務中取得成功,他們必須非常認真地採取我們的……反洗錢/反恐融資規則和我們的製裁計劃…… ”

當被問及交易所和當局如何發現可疑活動時,她說這是一個監督,內部控制和技術問題:

“這些交易所有義務確保這類交易不是匿名的。他們必須知道你的客戶…要求……內部控制……合規官……當他們找到(壞演員)時,他們必須能夠報告他們……這項技術使我們能夠找出那些不好的演員…“

有記者問美國政府是否有任何使用加密貨幣的計劃,Mandelkar對此作出回應:

“在財政部,我們沒有那種計劃……”

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資訊來源:由0x資訊編譯自CROWDFUNDINSIDER,版權歸作者Cali Haan所有,未經許可,不得轉載

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