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德克薩斯州聯邦法院命令比特幣詐騙者支付360,000美元


德克薩斯州聯邦法院命令比特幣詐騙者支付360,000美元德克薩斯州聯邦法院命令比特幣詐騙者支付360,000美元

根據最近的一份報告,美國商品期貨交易委員會(CFTC)已經知道,德克薩斯州的一個聯邦法院已下令兩名被告為執行欺詐計劃支付360,000美元的罰款,以減輕他們的比特幣(BTC )。

據報導,2018年6月28日,德克薩斯州北部地區美國地方法院首席法官Reed C. O'Connor法官提起訴訟和違約判決,指控美國公民Kim Hecroft和Morgan Hunt按順序進行了龐氏騙局從公眾收集比特幣,投資鑽石,外匯合約和二元期權等交易產品。據稱,嫌疑人通過名為First Options Trading和Diamonds Trading Investment House的公司開展業務。

該命令明確指稱嫌疑人“謊稱他們會利用客戶資金投資交易以造福客戶,歪曲他們的經驗和跟踪記錄作為交易員和投資組合經理,錯誤地告訴客戶他們無法撤回他們聲稱的投資沒有先向CFTC繳納稅款,以及挪用客戶資金的利潤。“

根據新聞稿,由於缺乏資金,被告可能無法償還受害者,但是,法院要求Hecroft和Hunt支付賠償費,他們每人要支付180,000美元的民事罰款。

此外,他們永久禁止交易或註冊任何加密貨幣相關業務。

與此同時,CFTC最近向紐約南區地方法院提起訴訟,起訴英國控制金融有限公司,該公司涉嫌欺騙超過1,000名投資者洗錢約22,858比特幣,但現已停業。
根據Chainalysis最近的一份報告,比特幣在2019年用於非法交易的金額可能創下10億美元的歷史新高。

來源:https://coindoo.com/texas-federal-court-orders-bitcoin-scammers-to-pay-360k/

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資訊來源:由0x資訊編譯自THEBITCOINNEWS。版權歸作者所有,未經許可,不得轉載


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