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KNF警告列表-對公司及其客戶意味著什麼? (第1部分)


“黑名單監視”主要從媒體報導中得知,它對包括加密貨幣在內的許多行業產生了重大影響。我們決定簡要討論一下它的真正含義,以及對公司和客戶的意義。在將在一周內發布的文章的第二部分中,我們將詳細關注為何加密貨幣市場上的實體出現在列表中的原因。

為什麼創建它,任務是什麼?

公共警告列表具有信息和警告功能。這是社會對與上面上架的實體進行聯繫/合作持謹慎態度的信號。首先,你應該意識到,進入此列表中的給定公司無異於舉報涉嫌犯罪。因此,它不僅是網站上的條目,因為它仍位於檢察官辦公室區域。但是,沒有針對此類實體的客戶的具體準則-他們應該做什麼以及何時做。經驗顯示-琥珀金也被列入名單,儘管如此,許多人仍將資金投資在那裡。

在公共警告列表上,你可以找到實體(公司,公司)的名稱,以及涉嫌破壞的物品。所有這些都可以在此處公開獲得。該列表可能不包含個人數據。因此,例如,對於獨資企業,我們僅查找姓名和姓名的首字母,因此無法直接識別此人。

獲取信息的來源

沒有公開的特定標準和決定因素。此處的依據是波蘭金融監管局員工的投訴和信息,例如來自其他國家機構以及實體客戶的信息。收到KNF的公告等由國家稅務總局或競爭與消費者保護辦公室(UOKiK)提供。與廣泛了解的投資主題相關的持續媒體監控也起著重要作用。

KNF通知的類型

公共警告列表上最多有12種實體分類。 PFSA公開披露有關其涉嫌犯罪通知的信息,包括對養老基金,商品交易所,保險和再保險活動,保險經紀,員工養老金計劃,個人養老金賬戶,投資基金,金融工具交易,公開發行以及將金融工具引入上市公司的有組織交易系統的條件進行組織和運作。根據《支付服務法》第150條和第151條,還有關於可疑犯罪的通知的類別(在提供支付服務或發行電子貨幣方面未經授權的活動)。正是在這種情況下,在加密貨幣市場上經營的實體最常位於。在將在一周內發布的文章的第二部分中,我們將直接針對這個市場來研究這個類別。

列表中的更改-什麼時候可以完全從列表中刪除?

從理論上講,每個消費者都應該能夠監視正在進行的案件,因為PFSA應該根據檢察官向委員會提供的通知來補充信息,每次都提到最終拒絕啟動準備程序或最終中止準備程序,並且在提起訴訟的情況下被指控提及法院的最終裁決。

如果最終拒絕啟動準備程序或最終中止準備程序,或者法院發布最終判決以結束刑事訴訟程序,而定罪或有條件中止判決除外,則委員會應根據提出檢察官通知或要求的有關實體的書面請求,將其撤消。有關此實體的列表中的信息,以及已提供此信息的所有參考。因此,儘管在大多數情況下,信息會自動放置在列表中,但是刪除一個實體需要應用它,當然,前提是“ KNF監控”所涵蓋的另一篇文章中沒有針對該實體的訴訟程序。

該材料是與合作夥伴Thompson&Stein合作開發的。

Thompson&Stein是一家國際律師事務所,專門從事法律和稅務諮詢。該公司的活動包括協助獲得STO / ICO的加密貨幣交易和諮詢許可證。

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