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愛爾蘭銀行拒絕在OneCoin欺詐聽證會上作證


愛爾蘭銀行(BOI)管理層否認了一項刑事訴訟中提交給美國政府的證詞,該證詞涉及一項使用OneCoin欺詐性加密貨幣的4億美元洗錢計劃。

沒有自願證據

據《金融時報》(FinFech Financial Times)報導,10月11日,美國政府在10月10日致函法院,解釋說美國試圖在上週在愛爾蘭獲得自願證詞,但目擊者改變了對證詞前景的看法,只會作證。作為對《美國-愛爾蘭司法互助條約》(MLAT)下強制性程序的回應。

BOI的四名證人本應參加對被告羈押的馬克·斯科特(Mark Scott)的審判,是BOI反洗錢小組的負責人DAI安娜·桑德斯(Diane Sands),BOI外國直接投資集團的成員,前執行副總裁兼董事Deirdre Siant PR。 Derek Collins和Greg Begley。

由於案件涉及愛爾蘭中央政府,政府向當局提交了MLAT請求,以說服證人在有線電視上作證。

參與OneCoin加密貨幣金字塔計劃的各方

正如之前報導的那樣,斯科特被指控串謀洗錢,從2016年到2018年,斯科特通過一系列在英屬維爾京群島的私募股權基金在開曼群島的銀行賬戶(稱為Fenero基金)從OneCoin洗錢了近4億美元。

斯科特還在BOI擁有公司銀行帳戶,據稱他通過該帳戶在OneCoin上洗了3億多美元的欺詐收益。

3月,美國地方檢察官指控OneCoin創始人Konstantin Ignatov和他的姐姐Rouge Ignatov“電子欺詐,證券欺詐和洗錢”,據稱他們誘使投資者投資“數十億美元用於欺詐性加密貨幣”。

資訊來源:由0x資訊編譯自CRYPTOHAMSTER。版權歸作者Zhdanov所有,未經許可,不得轉載

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