以太坊

烏克蘭根據FATF準則批准了新的反洗錢法案


烏克蘭根據FATF準則批准了新的反洗錢法案插圖

據報導,烏克蘭當局已批准一項打擊洗錢的新法案,該法案將把為虛擬資產和虛擬資產提供服務的所有企業置於反洗錢金融行動特別組織的指導下。

具體來說,在12月6日,烏克蘭立法機關拉達(Rada)推出了新法案的正式版本,旨在重新定義虛擬資產以存儲財富,同時還指出了其參與的可能性。金融犯罪,名義上的洗錢,欺詐和資助恐怖分子。

新法律附有大量指示,顯示了烏克蘭官員計劃在監督和監管與加密貨幣有關的交易中採用的方法。

其中的指示之一是專門中心化於交易,其交易價值低於30,000 hriven($ 1,300),發件人的公鑰將從中專門提交給當局,以進行更好的財務監管。

虛擬資產服務提供商(VASP)使用不同的財務標準,通常會超過40,000格里夫納($ 1,600)基準。在這種情況下,在以下情況下,每次交易者在司法轄區註冊時,VASP都必須提交必要的信息:

交易者不遵守反洗錢法,彼此之間有家庭聯繫,交易者來自國外或在進行現金交易時。

資訊來源:由0x資訊編譯自THECRYPTOSIGHT,版權歸作者Chris Torres所有,未經許可,不得轉載

點擊繼續閱讀


0X簡體中文版:烏克蘭根據FATF準則批准了新的反洗錢法案