比特币

Telegram與SEC展開的法律鬥爭加劇了TON銀行的記錄


Telegram與SEC展開的法律鬥爭加劇了TON銀行的記錄插圖

SEC對Telegram施加了最新的打擊,迫使其披露其銀行記錄,而Durov承諾遵守。

Telegram與美國證券交易委員會的鬥爭成為2019年最受關注的加密貨幣法律戲劇之一。這不僅是因為這似乎是Durov兄弟第一次無情的擴張步履蹣跚,也是因為法院此案可能會對全球未來的金融科技項目產生持久影響。

儘管法院最初的判決似乎允許Telegram圍繞SEC要求提供公司銀行記錄的要求進行調整,但該判決此後被撤銷。然而,Telegram確認,它將在1月15日之前遵守並發布記錄-儘管很有可能是經過編輯的形式-即使截止日期是2月下旬。

手頭的問題

除了Telegram在SEC贏得法律訴訟可能對美國未來與加密貨幣相關項目的批准產生影響外,監管機構與Telegram之間的鬥爭是在行業內部發生地震變化的背景下進行的。

這種快速變化的催化劑發生在2019年末,當時Facebook宣布了雄心勃勃的穩定幣項目Libra。 Libra的衝擊波立即在整個行業中感受到,比特幣價格從沉睡中爆發,自2017年以來首次暴漲超過10,000美元。

自那以後,中國國家主席習近平發表了具有里程碑意義的聲明,該聲明支持該國區塊鏈技術的發展。中國中央銀行的數字貨幣計劃步入了超速行列,許多人認為這既表明政府對加密貨幣的立場趨於軟化,又表明Facebook的Libra對主權國家的貨幣政策具有潛在影響。

有一小段時間,似乎在瘋狂的爭奪中,要在迅速發展的勢力範圍中佔據一席之地,這在金融或政治領域是前所未有的。 Telegram開放式網絡(TON)由其自己的內部加密貨幣Gram推動,旨在成為第一個主流用途的令牌支持產品。

部分由於Facebook在公眾意識及其數十億用戶中處於領先地位,Libra的發布似乎離太陽太近了。杜羅夫兄弟(Durov brothers)處於領先地位-但時間不長。

問題站立

Telegram進入加密貨幣世界的努力始於2018年2月,其一輪龐大的17億美元銷售額。 SEC與Telegram糾紛的癥結在於,該公司規避了將Gram代幣銷售註冊為監管機構的一種方式。

2018年2月17日,該公司提交了稱為D表的申請,該申請免除了公司在證券交易委員會註冊其證券的需要。最初,對於那些希望在鷹派監管機構的干擾最小的情況下啟動的雄心勃勃的公司來說,這條路線聽起來像是一張“擺脫監獄”的卡片。實際上,表格D帶有自己的一組限制。

相關:TON獲得信任投票:SEC聽證會延期,投資者拒絕退款

根據506(c)提交的電報,一項豁免,允許公司僅在將證券出售給合格投資者的情況下進行廣告宣傳並避免SEC註冊。幾個月過去了,看來Telegram已經完成了。投資者熱切盼望10月16日公開發行代幣。

然而,10月11日,SEC採取緊急行動和限制令,將TON項目停止在其軌道上。監管機構聲稱,沒有任何限制措施來阻止初始投資者轉售其新收購的資產。對於SEC而言,這違反了Form D路線。

儘管發生了災難性的時機,Telegram在SEC進行了反擊,對項目最初的代幣銷售的發現和官方立場提出了爭議。顯然,投資者支持電報公司,他們有權獲得私下購買協議中賦予他們的初始退款的權利,並支持推遲發行代幣。

爭取銀行記錄

儘管Telegram的聆訊時間安排在2月中旬,但看來下一輪監管之戰的鐘聲早已敲響。 SEC試圖在公司17億美元的代幣銷售中尋找不當行為的嘗試,已經看到監管機構在公佈銀行記錄方面與該公司進行了角力。

根據1月13日向紐約南區地方法院提交的文件,該公司必須在2月26日之前移交銀行記錄。一個值得注意的細節是,Telegram可以根據外國隱私法規對提供給法院的信息進行編輯。

美國證券交易委員會(SEC)的前高級顧問,蘇厄德(Seward)和基瑟爾(Kissel)的律師菲利普·穆斯塔基斯(Philip Moustakis)向Cointelegraph解釋說,美國證券交易委員會(SEC)將對文件進行搜查,以證明該公司“未能採取合理的謹慎態度,以確保購買者不擔任承銷商。”

帕維爾·杜羅夫(Pavel Durov)的律師在給法院的一封信中說,Telegram同意不遲於1月15日向SEC提供這些記錄。財務方面的法律糾紛通常涉及要求提供銀行記錄的請求。 Telegram與SEC的傳奇故事不尋常之處在於,監管機構最初要求查看文件的請求已被拒絕。

根據法官凱文·卡斯特(P. Kevin Caste)於1月6日簽署的法院命令,紐約法院駁回了美國證券交易委員會(SEC)要求“禁止提供被告的銀行記錄的請求”的要求。

當時,位於堪薩斯城的Kennyhertz Perry LLC的前聯邦執法律師布拉登·佩里(Braden Perry)向Cointelegraph解釋說,法院拒絕美國證券交易委員會(SEC)要求電報的銀行記錄的請求是非常不尋常的事件,值得一提:

“它的信號是,至少在這個時候,法院同意電報,因為美國證券交易委員會實質上是在一個法律問題上針對他們提起了非欺詐性案件:在霍伊法案下,提供革蘭氏是否構成了'擔保'?測試。該案不涉及任何欺詐指控,也不涉及被告人如何使用募集資金。法院否認了SEC發現的典型範圍,通常涉及大量的財務要求。”

儘管法院可能拒絕了SEC最初提出的有關銀行記錄的請求,但Perry向Cointelegraph解釋說,這樣的決定並不會阻止其餘法律案件中信息的獲取,監管機構將能夠再次提出請求以獲取信息。它認為與訴訟有關的細節:

“從司法角度來看,Telegram以前曾提供與TON平台有關的信息,而SEC的要求可能被認為過於籠統,因為SEC正在從Telegram尋求每筆銀行記錄,以反映出在這段時間內向Telegram的任何單筆轉賬或付款。迄今為止的私募。法官在沒有損害的情況下否認了這一點,這意味著美國證券交易委員會可以在稍後再次要求提供該信息。”

除了為Telegram的銀行記錄做鬥爭外,該公司還在法院作出最初裁決的同一天發布了有關TON的一系列摘要。 Telegram以其保密性而聞名,它指出,它不會評測或承認有關其產品的謠言:

“在我們繼續構建TON區塊鏈平台並製定項目的確切細節時,Telegram謹慎地不公開談論這些謠言,以確保TON區塊鍊和Grams可以以符合所有相關法律的方式運作和法規。”

考慮到Telegram的用戶群在全球範圍內分佈廣泛,因此需要針對每個國家/地區針對個人和政黨對銀行記錄進行審查,以遵守隱私法。佩里在與Cointelegraph的一次對話中揭露了事態發展:

“原因之一[Telegram] 不想產生位於國外的銀行記錄並反映對非美國方和個人的付款,Telegram必須進行廣泛的審查和修改程序,以符合外國數據隱私法。 Telegram認為,該過程既耗時又昂貴,並且鑑於所尋求信息的相關性有限,最終是不必要的。”

電報使安全狀態加倍

在與SEC的法律糾紛中,Telegram堅持認為Gram令牌不是投資工具。 1月6日,該公司再次公開聲明其貨幣不應與尋求利潤的計劃聯繫在一起,並且其目的不是為了長期持有。

鑑於公司的當前情況,這一點尤其值得注意,因為這種定義通常應用於證券,而該公司正試圖避免將其標籤歸屬於其內部代幣。 Telegram堅持認為Grams旨在作為更廣泛網絡中的用戶之間的“交易所媒介”,警告:“你不應基於購買或持有Grams而期望獲得任何利潤,Telegram不保證你會做出任何選擇利潤。”

電報首席執行官的法律陳述

儘管Telegram的首席執行官傾向於在風頭之外進行操作(這是他所創立的公司所模仿的一種行為模式),但據報導,帕維爾·杜羅夫(Pavel Durov)與另外兩名Telegram員工一起進行了解職。

根據Castel法官的裁決,應在1月7日或8日在雙方同意的地點進行移送。目前,Telegram首席執行官在解職期間洩露的信息似乎不會公開。儘管尚未得到證實,但法院決定推翻拒絕SEC的銀行記錄要求的決定是在杜羅夫(Durov)即將解散證詞之後作出的,這暗示首席執行官提供的信息可能導致法院改變主意。

儘管杜羅夫沒有準備好在美國土壤上沉積的事實引起了人們的注意。佩里向Cointelegraph解釋說,這種發展並非聞所未聞,並為沈積工藝本身提供了啟示:

“許多案件,特別是監管事務,都涉及海外實體和當事方,這是(雙方均同意的)共同同意,允許30(b)(6)證人和杜羅夫的證詞在當事方方便的地方舉行。這可能是通過談判達成的立場,即電報只要在CEO方便的地方就不會反對他的證詞。宣誓書不會在法官面前,而是訴訟的當事方和法庭記者。它被轉錄,並且各方可以將其用於很多事情,包括發現目的,以及捆綁重要信息以進行潛在的審判。”

資訊來源:由0x資訊編譯自BITCOININSIDER。版權歸作者Anonymous所有,未經許可,不得轉載

點擊繼續閱讀


0X簡體中文版:Telegram與SEC展開的法律鬥爭加劇了TON銀行的記錄