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美國司法和財政部內部的機構正在尋求數百萬美元的資金來監督加密貨幣行業


據報導,美國司法部和財政部內部設立的聯邦機構和部門要求分配數百萬美元,以支持其與加密貨幣行業有關的監督和執法工作。

美國總統唐納德·特朗普政府於2020年2月13日推出了4.8萬億美元的預算計劃。該預算摘要的重點是將美國特勤局從國土安全部轉移到美國財政部的計劃。

摘要中指出:

“近幾十年來的技術進步,例如加密貨幣和國際金融市場日益緊密的聯繫,已導致犯罪組織更加複雜,並揭示了金融和電子犯罪與資助恐怖分子和流氓國家行為者之間的牢固聯繫。 ”

美國財政部內的主要部門和機構希望從今年10月1日開始,獲得國會撥款,以擴展其目前針對2021財年以加密貨幣為重點的監管職責。

美國國稅局(IRS)是其他幾家美國政府機構之一,它們正在尋找更多資金來執行涉及加密貨幣資產的職責。正如2021財年文件所述,美國國稅局正在尋求4054萬美元,以“擴大網絡和虛擬貨幣合規性的努力”。

該機構解釋說:

“這筆額外的資金將支持僱用108名特工進行與網絡和虛擬貨幣有關的更多刑事調查。”

它添加了:

“因此,一旦新員工充分發揮潛力,預計將從2023財年至2025財年完成約450項額外的刑事調查。此外,CI估計,由於有了額外的特殊代理人,CI每年將確定1.973億美元的稅收收入,這些收入要么未向IRS報告,要么由IRS欺詐性退還。”

外國資產控制辦公室(OFAC)也在尋找四名全職工人和812,000美元的資金來招募“虛擬貨幣調查員”。

如預算文件所述:

“目前,OFAC只有一名調查員專注於虛擬貨幣的非法使用,而為了完全分享虛擬貨幣的專業知識,該調查員常常被排除在純粹的調查職責之外。 [Terrorism and Financial Intelligence],因為這是一個令人高度關注的領域,但也是技術能力的罕見領域。”

金融犯罪執法網絡(FinCEN)希望獲得$ 819,000的額外資金,並要求三名全職員工專注於“建立FinCEN的虛擬貨幣和網絡威脅緩解計劃”。

美國財政部長史蒂芬·姆努欽(Steven Mnuchin)在2月告知美國參議院委員會,FinCEN計劃引入對加密貨幣的新要求。

他指出:

“我們要確保技術向前發展,但另一方面,我們要確保不會將加密貨幣用於等同於瑞士舊的秘密數字銀行帳戶。”

資訊來源:由0x資訊編譯自CROWDFUNDINSIDER,版權歸作者Omar Faridi所有,未經許可,不得轉載

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