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美國司法部質控委內瑞拉總統利用加密貨幣隱藏非法毒品交易

美國司法部質控委內瑞拉總統利用加密貨幣隱藏非法毒品交易

美國司法部對馬杜羅懸賞1500萬美元 圖片來源:美國司法部

幣新消息,3月26日美國司法部召開新聞發布會,起訴委內瑞拉現任總統尼古拉斯·馬杜羅及14名委內瑞拉政府高官。他們被控毒品恐怖主義,輸入可卡因,持有爆炸性武器,違反財政部外國資產法令等罪名。司法部官方新聞稿稱其“躲在加密貨幣背後進行犯罪活動”。

同案被起訴者包括委內瑞拉負責經濟的副主席、能源部長、議長、國防部長、最高法院大法官,以及加密貨幣總監喬斯利特·拉米雷斯(Joselit Ramirez )。美司法部為馬杜羅懸賞1500萬美元,為其同謀懸賞1000萬美元。

美國司法部質控委內瑞拉總統利用加密貨幣隱藏非法毒品交易

“腐敗的委內瑞拉政權“ 圖片來源:美國司法部

起訴書稱,自1999年開始,馬杜羅等人就領導被稱為“太陽的卡特爾”的販毒團伙,團伙得名於委內瑞拉高級軍官的製服上的太陽徽章。據稱他們滲透了委內瑞拉的軍事、情報、立法、司法機構,將數以噸計的可卡因通過空運和海運輸入美國。

美國司法部質控委內瑞拉總統利用加密貨幣隱藏非法毒品交易

毒品進入美國的運輸路線 圖片來源:美國司法部

“二十多年來,馬杜羅政府與哥倫比亞人民軍共謀,輸入大量可卡因危害美國社區”,美國總檢察長威廉·巴爾稱,“我們要根除委內瑞拉的腐敗高層,美國不允許這些官員利用美國銀行系統轉移非法受益”。

國土安全部副總監艾麗莎·埃里克斯稱, “我們在全球範圍內積極地調查違反美國法律,利用金融系統,並躲在加密貨幣背後進行犯罪活動的人。”

委內瑞拉加密貨幣總管喬斯利特·拉米雷斯(Joselit Ramirez )也同時被起訴。他被指控違反美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)法令,違反外國毒梟認定法,違反美國製裁,陰謀洗錢,面臨三十年刑期。起訴書並未透露其使用加密貨幣洗錢的具體細節。

美國司法部質控委內瑞拉總統利用加密貨幣隱藏非法毒品交易

馬杜羅在國家電視直播中發起Petro儲蓄計劃 圖片來源:coinrevolution.com

喬斯利特·拉米雷斯是委內瑞拉加密貨幣辦公室(Sunacrip)的負責人,主管其國家發行的石油加密貨幣 Petro。此前美國總統特朗普曾簽署行政命令,援引美國製裁法案,禁止美國公民購買、交易任何委內瑞拉發行的加密貨幣。

馬杜羅曾多次在公開場合推廣 Petro 加密貨幣。 2019年9月,他命令使用 Petro 建設住宅項目。同年聖誕,他承諾向委內瑞拉公民每人空投 0.5 Petro。 2020年1月,他命令所有飛離委內瑞拉的航班使用 Petro 支付燃油費用。

在委內瑞拉上次大選後,馬杜羅宣布獲勝並繼續執政。但美國等數十個國家認為選舉存在舞弊,不承認選舉結果。

美國司法部近期密集起訴涉及加密貨幣的重大案件,幣新此前報導《美國司法部起訴兩名中國比特幣OTC兌換商》。