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美國指責馬杜羅(Maduro)使用加密貨幣來掩蓋毒品交易的利潤


美國司法部於3月26日星期四通過曼哈頓檢察官辦公室宣布,對委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅(NicolásMaduro)和其他14個委內瑞拉當局提起了關於麻醉品恐怖主義,腐敗,毒品販運和其他刑事指控的指控。

他們還被指控使用加密貨幣來隱藏與非法毒品交易有關的交易中的利潤。委內瑞拉國家加密貨幣監管人(Sunacrip)Joselit Ramirez Camacho也被指控。

根據該部門發表的聲明,據說馬杜羅及其同夥在過去20年中與哥倫比亞革命武裝力量(FARC)的領導人密謀,以“在可卡因中散佈並摧毀美國社區”。

美國總檢察長威廉·巴爾說:“美國將不允許這些腐敗的委內瑞拉當局利用美國的銀行系統從南美轉移其非法利潤或促進其犯罪計劃。”臨時DEA負責人Uttam Dhillon補充說:“司法部和禁毒署將繼續保護美國人民免受殘酷的毒販的侵害,無論他們身在何處或居住在何處。”

根據國土安全調查(HSI)代理副執行主任Alysa D. Erichs的說法,密謀者涉嫌使用加密貨幣來掩飾自己的罪行,並遵循Dhillon的說法:

“今天的公告凸顯了恆生指數在全球範圍內的決心和決心,積極確定,瞄準和調查違反美國法律,利用金融系統並躲在加密貨幣背後的個人,以促進其非法犯罪活動。讓這一指責提醒我們,沒有人能超越法律,甚至沒有強大的政治官員。”

儘管該聲明並未明確說明使用了哪種加密貨幣,但眾所周知,委內瑞拉政府仍維持其石油支持的加密貨幣Petro。該項目受Sunacrip監管。

資訊來源:由0x資訊編譯自CRIPTOFACIL。版權歸作者Lorena Amaro所有,未經許可,不得轉載

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