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對FATF還是對FATF:印度的加密貨幣場景下一步是什麼?


印度於2020年3月4日合法化使用銀行服務進行加密貨幣交易,並對該國張開雙臂歡迎判決。但是,儘管人們非常樂觀,“下一步做什麼”的問題仍然使人們感到擔憂。隨著許多國際公司(例如馬耳他的Binance,新加坡的ZPX和美國的HashCash顧問)將目光投向印度市場,該國在加密貨幣監管方面的立場將比以往任何時候都更為重要。

整個加密貨幣社區現在都在等待看看印度政府是否願意繼續執行其先前關於加密貨幣法規的計劃,或者是否像其他許多其他國家一樣,遵守了FATF的指南國家都有。

就上下文而言,FATF已發布了一系列有關加密貨幣監管的準則,其中包括“旅行規則”,該規則要求加密貨幣交易所洩露客戶的個人信息,例如姓名,帳戶詳細信息和地址。事實上,反洗錢金融行動特別組織還明確表示,到2020年6月未遵守這些規定的國家將最終被列入黑名單,並遭受適當的打擊。

有鑑於此,韓國,新加坡甚至美國等國家都同意通過此類法規。

韓國的案例特別有趣,因為如果仔細觀察,就會發現印度的加密貨幣之旅與韓國非常相似。兩國早在2018年就禁止在該國使用數字資產。有趣的是,兩國還在2020年撤銷了對加密貨幣交易的限制。

但是,這裡有一個相似之處。儘管韓國將貿易合法化,但該國的交易所必須遵守FATF準則。另一方面,印度尚未對這些準則採取明確立場。

實際上,早在1月,Ashim Sood(為推翻使用銀行服務進行加密貨幣交易的禁令而戰的一線律師)就印度正在實施的FATF準則發表了評測。 Sood曾說過,FATF提供的指導方針不能用於實施禁令,而需要採取侵入性較小的措施。

當與民族國家新加坡的案例並排觀察時,印度和韓國的案例提供了有趣的比較。

與韓國和印度不同,新加坡從未對加密貨幣說“不”。實際上,新加坡金融管理局(MAS)過去曾辯稱,沒有強有力的理由禁止這些數字代幣的交易。如今,MAS仍然是世界上最受好評的監管機構之一,許多著名的印度加密貨幣捐助者敦促印度遵循與新加坡類似的模式。

人們轉向加密貨幣有很多原因。實際上,Paxful最近發布的一項調查顯示,有78.5%的受訪者傾向於使用加密貨幣來快速,輕鬆地進行轉帳,因為他們認為傳統的銀行系統已經腐敗,而64.8%的受訪者則使用加密貨幣來實現財務自由。 。

無論是什麼原因,問題的關鍵在於印度和全世界都看到越來越多地使用加密貨幣。隨著對加密貨幣的越來越多的使用,對加密貨幣法規的堅定立場再重要不過了。

二十年來,二十國集團的財政部長和央行行長一直在推動廣泛採用FATF標準。有趣的是,印度總理納倫德拉·莫迪(Narendra Modi)和財政部長尼爾瑪拉·西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)也參加了2019年在大阪舉行的G20領導人峰會上有關加密貨幣資產的討論,該會議是金融行動特別工作組設定的加密貨幣標準的應用進行了討論。

無論政府選擇採取什麼行動,期望立即採取行動都是不明智的。雖然加密貨幣和與區塊鏈相關的問題在去年和今年年初成為熱門話題,但現在不再如此。隨著全球經濟在大流行之後走向衰退,政府確實有更好的優先事項。

但是,當所有這些都通過後,政府將採取的方向的最佳思路可能在於許多人認為應該在議會的季風會議上提出的加密貨幣法案草案的未來。如果上述帳單留在抽屜裡,那麼印度的加密貨幣社區可能最終有理由慶祝。

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