區塊鏈

比特幣市場只有1%的可疑交易


經紀人市場比特幣(MB)於本週四(21)舉行了新聞發布會,以解釋有關經紀人檢測到的可疑活動的更多信息。根據比特幣市場,去年該平台記錄了很少的不當交易,該平台甚至與COAF建立了合作夥伴關係。

在合規主管Bernardo Srur的演講中,比特幣市場經紀人表示,他的操作是世界上最安全的操作之一。例如,在拉丁美洲地區,就數量和安全性而言,比特幣市場正在成為主要市場之一。

在新聞發布會上,比特幣市場解釋說,其防止洗錢的工作已得到國際認可。加密貨幣已經是全球金融的一部分,Cade最近的一項決定表明了這一現實。

加密貨幣-Pixabay上的免費圖片

比特幣市場在客戶交易中幾乎沒有可疑交易,約佔1%,而COAF是合作夥伴

比特幣周圍的市場已被指控實施洗錢計劃以及其他犯罪活動。但是,在Elliptic的最新報告中,只有不到1%的比特幣用於金融犯罪。

話雖如此,經紀公司比特幣表示,與該敏感主題最近的研究相一致,那裡只有1%的交易被視為可疑。去年,在比特幣市場註冊最多的州是聖保羅,佔註冊總數的44.9%。

其次,出現了Maranhão狀態,其中MB發現了14.8%的事件。根據比特幣市場團隊的一項研究,當比特幣價格上漲時,出現次數趨於增加。

經紀人通常認為的另一種情況是,隨著比特幣價格的上漲,需要更多的支持請求。在去年比特幣市場獲得最多收入的投訴案例中,包括網絡釣魚,網絡騷擾和欺詐。

該券商強調了其在防止洗錢方面與COAF的合作關係,並表示已向政府報告了可疑案件。此外,還有一個匿名的客戶報告渠道,可以進一步幫助透明地打擊金融犯罪。

Cade重新開始調查關閉國家經紀人的銀行帳戶

經濟防禦管理委員會(著名的CADE)最近的職位引起了巴西加密貨幣市場的關注。在上週三(20)的投票中,來自聯邦獨裁者的議員選擇單方面恢復對銀行關閉經紀賬戶的調查。

該訴訟由ABCB於2018年提起,當時Banco do Brasil關閉了向用戶提供收入的公司Atlas的賬戶。巴西銀行(Banco do Brasil)決定單方面關閉帳戶,因此該案件可能被視為濫用行為。

根據Cade的說法,已於2019年12月結束的行政詢問於5月13日恢復。種種跡象表明,中央銀行以及COAF,CVM和IRS可能會參與這一新階段。

然而,全體會議在討論顧問的建議時,選擇了遵循由顧問Mauricio Oscar Bandeira Maia提出的替代路線。他在命令中指出,除了“圍繞加密貨幣活動的高度不確定性之外,還有與該部門存在巨大監管真空這一事實有關,對於加密貨幣銀行和賬戶持有人之間是否存在競爭存在合理的懷疑。 ”。

那些參與加密貨幣的人的希望是,銀行將停止關閉帳戶。

卡德經濟行政管理委員會-圖片Jefferson Rudy-來源AgênciaSenado

比特幣市場對凱德的決定發表了評測

來自比特幣市場的雷納爾多·拉貝洛(Reinaldo Rabelo)表示,該行業更加成熟和安全。這樣,“我們在加密貨幣經紀人和銀行之間存在明顯的競爭,給人以為大型銀行之間甚至採取協調行動來關閉銀行賬戶的感覺。”

隨著Cade決定返回調查的決定,希望銀行能夠停止關閉交易。實際上,他們的客戶有興趣購買比特幣時,也可能是受影響的一些主要客戶。

此外,拉貝洛(Rabelo)引用了摩根大通(JPMorgan)的舉動,最近幾週改變了其對比特幣的看法。曾經是評測家的摩根大通(JPMorgan)為兩家美國比特幣經紀人開設了賬戶,表明銀行還有從中受益的空間。

摩根大通銀行發行的圖像-摩根大通銀行董事長兼首席執行官傑米·戴蒙(Jamie Dimon)於2014年6月23日星期一在紐約摩根大通總部討論了“獎學金計劃”的影響。擴展的獎學金計劃使芝加哥,洛杉磯和紐約市的有色人種參加了一項為期多年的動手實踐培訓計劃,其中包括學術,社會和情感支持。 (照片由Diane Bondareff / Invision for JPMorgan Chase / AP Images)

Bernardo Srur的立場是,銀行有一個藉口來說明加密貨幣用於洗錢。即便如此,銀行很有可能會在比特幣中看到補充金融系統的潛力,而不僅僅是競爭對手。

—————————————–
想購買比特幣?
認識里皮奧面向數字經濟初學者和專家的最簡單平台,請訪問https://www.ripio.com/pt/

資訊來源:由0x資訊編譯自LIVECOINS。版權歸作者所有,未經許可,不得轉載