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龐氏騙局仍在發酵,造成以太坊擁堵的MMM項目是什麼?

原文標題:《A Ponzi scheme styled after MMM is driving Ethereum network congestion》

原文來源:TheBlock

原文翻譯:0x33,律動BlockBeats授權翻譯

律動BlockBeats 發現,最近以太坊網絡突然擁堵疑似部分原因是一個名為 MMM 的龐氏騙局越來越受歡迎,該項目還正在推高以太坊的 Gas 價格。

MMM 這個項目行為可以追溯到 MMM BSC,其風格仿造謝爾蓋•馬夫羅迪 (Sergei Mavrodi) 的 MMM 企業。該企業在上世紀 90 年代通過可以換取高收益回報的空洞承諾籌集了數億美元資金。自從馬夫羅迪死後,MMM 的龐氏騙局一直存在,包括 BSC 使用 Paxos 的 PAX 美元代幣進行籌資 (Paxos 強烈否認與該計劃有任何關係)。

這種龐氏騙局的操作手法大致如下:用戶瀏覽 MMM BSC 網站,選擇他們想存的 PAX 美元代幣的數量。一旦存款發生,就會創建出來一個地址來代表存款人。然後,一半的代幣被作為預付款的形式發送到主合約,而剩餘的代幣過一段時間後再發送。當然,資金會經歷一段時間的「凍結」期,然後用戶就可以開始提現了,還可以獲得一些本金和利息作為回報。

MMM 的官方網站

由於每個用戶是可以使用多個地址的,因此下文提到的數據或有誇大成分:MMM 的 API 顯示只有不到 37000 個用戶,而發送交易到主要 MMM 合約的唯一地址總數超過 280,000。不過即使是這樣,手頭的數據應該能讓我們對 MMM 在以太坊最近的網絡擁堵和高於平均水平的油價中所扮演的角色有一定程度的了解。

與主要的 MMM 合約交互的唯一地址的數量每週都在增長:5 月 5 日這一周的唯一的交互地址達到了歷史最高的 4547 個。

類似地,到主 MMM 合約的入站交易數量每週都在增長。 5 月 4 日這一周的交易量達到了歷史最高水平,為 194,039 筆,比前一周增加了 46%。

累計流入主要 MMM 合約的 PAX 美元目前已超過 9800 萬美元,每周流入金額也在以類似的速度增長。值得注意的是,研究分析師馬庫斯•布魯克斯 (Marcus Brooks) 進行的更細緻的鏈上分析顯示,這些資金流入中有很大一部分是洗盤交易。因此,儘管這一趨勢可能在方向上是正確的,但不應只從表面價值來看待資金流入總額。

布魯克斯表示,目前有 3254 名參與者有淨負餘額,而 15 個賬戶的負餘額超過了 10 萬美元。此外,超過 97 萬美元的 PAX 已被發送到幣安,另有 14 萬美元已通過非託管交易平台 Tokenlon 出售並換成了 ETH。

MMM 相關活動目前佔 PAX 美元週交易量的 55% 以上,佔 PAX 美元週交易量的 12% 以上。

區塊空間需求的增加,主要是由於 MMM 相關的活動,將每筆交易的平均 Gas 價格推高了好幾倍:下面,我們看到的是流入 MMM 主合約的每筆交易的平均 Gas 價格。從 1 月初到 4 月 20 日當週,Gas 平均價格一直保持在 5 Gwei 以下:自那以來,Gas 平均價格已經飆升至 21.79 Gwei。

事實上過去一周,進出 MMM 主合約的交易約佔以太坊網絡所有 Gas 使用量的 8.78%,高於年初的 1.37%。在現實中,與 MMM 相關的活動在整個網絡 Gas 使用量中所佔的比例可能要高得多。

律動BlockBeat提醒用戶,在選擇存款和轉賬時一定要注意甄別項目的真實性以及可靠程度。切勿為了高額利潤而盲目參與,最後導致資產損失。目前 MMM 項目已在 ETH GAS STATION 標記「被報導為騙局」。