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美国CFTC要求对加密骗局Control-Finance负责人处以4.29亿美元民事罚款

摘要:​美国商品期货交易委员会(CFTC)提交了一份针对Benjamin Reynolds的拟议缺席判决,Reynolds是欺诈性加密货币计划Control-Finance的唯一负责人和所有人。

美国商品期货交易委员会(CFTC)提交了一份针对Benjamin Reynolds的拟议缺席判决,Reynolds是欺诈性加密货币计划Control-Finance的唯一负责人和所有人。

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CFTC于2020年8月20日向纽约南部地区法院提交了该文件,解释说Reynolds未能出庭或回答CFTC的申诉。根据拟议的缺席判决,Reynolds必须支付约1.43亿美元的赔偿金。此外,他还必须支付4.29亿美元的民事罚款

CFTC声称Control-Finance和Reynolds通过实施欺诈计划从至少1,000名客户中挪用了22,858枚比特币,其当时估值超过1.47亿美元,被告以“庞氏骗局”的方式将部分新客户的比特币投资转移给其他客户,表示这是虚拟货币交易产生的利润。

拟议的罚款是Reynolds洗钱金额的三倍,这可能是为了敦促他尽快出现。

图片来源:pixabay

作者 Amy Liu

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