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美国CFTC从庞氏骗局Control-Finance寻求5.72亿美元。

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美国商品期货交易委员会正在从BTC骗局控制金融的运营商处寻求超过5.72亿美元的赔偿和罚款。 监管机构在纽约法院对公司的所有者和唯一经营者提起了缺席判决。 CFTC在向纽约南部地区法院提交的文件中声称,本杰明·雷诺兹(Benjamin Reynolds)没有回答申诉。 监管机构对雷诺兹提起了缺席判决,要求他支付142,986,589美元的赔偿。

加密货币庞氏骗局的历史可以追溯到2017年。

美国CFTC一直在追索雷诺兹和他的公司Finance Control策划一项可追溯到2017年的1.47亿美元的加密货币庞氏骗局。这家加密货币公司伪装成一家加密货币投资公司,并在短短几个月的经营中就吸引了1,000多名客户。 它依靠在线平台锁定受害者,并在Facebook,YouTube和Twitter上投放广告。 Control Finance向投资者作出关于月收入和巨额利润的虚假承诺。 根据CFTC的说法,该公司计划利用后期客户的投资来还清最初的投资者。 不到一年后,它消失了,它的网站和其他所有在线网站都被关闭了。

当局未能追踪本杰明·雷诺兹。

美国CFTC称,Control Finance的创始人雷诺兹(Reynolds)从其投资者手中夺走了22,858 BTC,当时价值1.47亿美元。 自从雷诺兹(Reynolds)消失在投资者的资金中以来,有关部门一直在努力追查雷诺兹,但迄今为止尚未成功。 追求雷诺的不仅是美国CFTC。 韩国当局也一直在追踪他涉嫌欺诈韩国投资者的行为。 加密货币庞氏骗局的创始人仍在当局的逃避中。

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