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韩国警察抓住Coinbit进行大规模加密货币交易

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据报道,首尔市警察局突袭并没收了该国第三大加密货币交易所Coinbit的业务,以指控其交易量膨胀。

据当地报纸《首尔新门》周二报道,当地警方已没收了加密货币交易所的江南总部以及其他实体场所。

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据称,该交易所使用“虚假”账户来增加交易量,这种做法通常被称为“虚假交易”。 据报道,在过去几个月中,Coinbit交易量的大约99%是这种操纵的结果,这种非法手段产生了至少1000亿韩元(约合8400万美元)的收入。

警察指责Coinbit的所有者Choi Mo和其他管理人员参与了这种市场操纵。 Coinbit是韩国最大的加密货币交易所之一,拥有252,000个每月活跃用户,所有这些用户均受到欺诈的影响。

声称看过兑换册的当地报纸同意存有99%的交易量的出入差额。 它还显示,一家匿名会计师事务所在审查其账目后拒绝与该交易所合作。

除了洗牌交易指控外,当局还质疑是否存在其他渎职行为和挪用公款行为。

监管机构可以消除加密货币冲洗交易吗?

冲洗交易确实是加密货币交易行业中的一个主要问题。 早些时候,许多成熟的交易所都被指控存在这种弊端,有的是牟取暴利,有的则是为了增加流动性。 在去年的SEC文件中,加密货币资产管理公司Bitwise提到95%的比特币交易量是假的。

几个月后,另一家公司声称主要交易所的加密货币清洗交易下跌了35%以上,但是问题仍然存在。

资讯来源:由0x资讯编译自FINANCEMAGNATES。版权归作者Arnab Shome所有,未经许可,不得转载

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