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韩国警方扣押了加密货币交易中的8400万美元的洗钱交易Coinbit

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韩国警方周三突袭并没收了该国第三大加密货币交易所Coinbit的办公室,指控其伪造了其交易量的99%。

根据首尔新闻的报道,当地警察控制了位于江南的Coinbit总部以及其他地点。

警方指责该交易所的所有者崔默和其他管理人员进行“虚假交易”。 它说,直到2020年5月,大约一年的时间里,该过程都是通过欺诈手段获得了1000亿韩元(8400万美元)的利润。

洗盘交易是一种市场操纵形式,其中投资者同时出售和购买相同的金融资产,以在市场上产生误导性的人为活动。 在大多数司法管辖区,这是非法的。

警方说,就Coinbit而言,交易所在功能上分为两个包含所有用户资金的运营账户。 第一个帐户中的欺诈涉及主要加密货币比特币(BTC),以太坊(ETH),瑞波(XRP)和Tether(USDT),Coinbit员工在内部在“幽灵帐户”之间转移。

另一个账户专门交易可疑的山寨币和初始交易所产品。 该公司阻止了与外部交易所的交易,因此所有者和管理层能够控制代币的供应。 Choi和他的团队通过交易大量上架的加密货币,然后将其抛售给毫无戒心的零售交易商,操纵了这种结构。

根据报纸的报道,当局还质疑是否存在其他渎职行为和贪污行为。 该报称,在警告警察之前,它已经检查了Coinbit的书籍。 它根据警方的要求推迟了报告,但调查发现存入和提取的交易量有99%的差异。

该报称,一家会计公司在审查其账目后拒绝与Coinbit合作。 今年四月,韩国金融监督局也拒绝签署该交易所的财务报表,该报表未经外部审计。

在过去的三个月中,Coinbit的访客人数达到252,000,而韩国的Bithumb和Upbit仅次于Coinbit。 警方调查仍在进行中。 随着韩国起草加密货币法,人们担心更多的此类扣押行为可能随之而来。

你如何看待Coinbit扣押? 让我们在下面的评测部分中知道吗?

韩国警察抓住关于华盛顿交易所(Wash Trades)的8400万美元指控的加密货币交易所代币的帖子首次出现在比特币新闻上。

来源:https://news.bitcoin.com/korean-police-seize-crypto-exchange-coinbit-over-allegations-of-84million-in-wash-trades/

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资讯来源:由0x资讯编译自THEBITCOINNEWS。版权归作者所有,未经许可,不得转载

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