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报告称,墨西哥银行比加密货币公司承担更大的洗钱风险

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根据该国金融情报部门(FIU)的最新报告,与加密货币相关公司相比,到目前为止,墨西哥的商业银行洗钱风险最大。

该研究指出了所谓的“七国集团银行集团”,其中包括BBVA,桑坦德银行,花旗银行,巴诺特银行,汇丰银行,丰业银行和英布尔萨,这是南美国家最大的非法货币渠道。

El Economista报告称,经纪公司和外汇实体也被标记为“高风险”。

“七国集团银行集团”控制着墨西哥金融部门80%的资产。 但是,墨西哥的第二次《国家风险评估》报告没有提供与银行相关的洗钱活动可能造成的损失的数字。

金融情报机构负责人圣地亚哥·涅托·卡斯蒂略(Santiago Nieto Castillo)指出,“七国集团银行集团”是该国“监管最严格的部门”。 但即便如此,“由墨西哥七家最大的银行组成的多元化银行业最有可能被用来开展洗钱活动,”他说。

长期以来,全世界的监管机构都怀疑比特币(BTC)交易所和其他加密货币公司可能会使用其平台来促进非法金融转移。

因此,当局一直在拧紧针对加密货币交易所运营商和其他区块链公司的反洗钱(AML)报告要求的螺钉。

在墨西哥,数字资产公司必须根据AML要求向金融监管机构报告超过2500美元的交易。 这可能是一次性交易,也可能是六个月内发生的交易。

但是,根据针对金融科技公司的新法律(于2019年生效),在该国经营加密货币业务需要一个人支付35,000美元的许可费,并每年产生高达100,000美元的利润。据报道,这一要求已导致许多公司地下。

现在,墨西哥的金融情报部门在最新报告中并未对与虚拟资产相关的风险进行分类-但这并不意味着该行业没有风险。 监管机构仍然认为加密货币容易受到洗钱和恐怖主义融资的影响,但仅仅是一种“新兴风险”。

由于公众对银行业缺乏信心,廉价金融转移的保证以及其他因素的共同作用,墨西哥的加密货币交易正在蓬勃发展。

据报道,该国最大的加密货币交易所Bitso在截至2020年5月的八个月中的交易量增长了三倍以上。该平台目前拥有超过100万用户,其中92%是本地用户。

你如何看待墨西哥的银行和洗钱活动? 在下面的评测部分让我们知道。

报告说,墨西哥银行业比加密货币公司面临更大的洗钱风险,报告首先出现在比特币新闻上。

来源:https://news.bitcoin.com/banks-in-mexico-pose-greater-money-laundering-risk-than-crypto-firms-says-report/

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