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美国司法部追踪与朝鲜黑客有关的280个加密货币帐户

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昨天,美国司法部提起诉讼,没收了臭名昭著的朝鲜黑客经营的280个加密货币帐户。 据称他们从两家加密货币交易所偷走了价值数百万美元的加密货币资产,还寻求中国场外交易商的帮助来洗钱。

美国司法部准备夺取朝鲜黑客的加密货币账户

在一项民事没收投诉中,美国最高司法机构采取行动,破坏了朝鲜黑客与中国洗钱网络之间的联系。 在此之前,美国司法部于今年三月向两名中国国民打了招呼,要求他们向朝鲜转移1亿美元。

司法部刑事司代理代理总检察长布莱恩·R·拉伯特(Brian C.

今天的行动公开揭露了朝鲜的网络黑客计划与中国加密货币洗钱网络之间的持续联系。 此案凸显了该部门的持续承诺,即通过揭露其犯罪网络并追踪和夺取其不义之财来应对朝鲜网络黑客的威胁。

投诉详细信息朝鲜加密货币黑客的剖析

美国司法部的投诉揭露了朝鲜人实施黑客攻击的机制。 在2019年7月发生的第一起事件中,黑客据称从交易所窃取了价值超过272,000美元的替代加密货币和代币。

被盗的加密货币包括Proton令牌,PlayGame令牌和IHT房地产协议令牌。 然后将它们路由到多个数字货币包地址和交易所,然后转换为比特币(BTC),Tether(USDT)和其他加密货币代币以隐藏交易路径。

此外,去年9月,黑客攻击了一家美国公司,并获得了该公司在其他平台上及其合作伙伴在其数字货币包中持有的资金的使用权。

黑客拿走了近250万美元,并通过另一家交易所的100多个加密货币帐户对其进行了清洗。

上文讨论的黑客活动和2020年3月的黑客活动所产生的加密货币资金均由一个由中国场外交易者组成的单一网络洗钱。 资金转帐中使用的所有基础设施和通讯帐户也都属于朝鲜。

不是美国司法部的第一个扣押令

正如CryptoPotato报道的那样,美国司法部已起诉了一些非法的加密货币参与者和不良行为者。 在本月本身,司法部处理了三起此类案件。

8月4日,司法机构指控“香蕉基金”诈骗者。 一项癫痫发作的投诉是针对他们的,他们下令交付价值约700万美元的比特币和Tether(USDT)。

然后在8月13日,美国司法部宣布成功没收了基地组织,哈马斯和ISIS运营的300多个加密货币帐户。

最后,在8月19日,司法部指控5个人实施了一项比特币挖矿庞氏骗局,骗取了至少2000万美元的无辜和毫无戒心的投资者。

在所有这些情况下,比特币的透明性在指责所谓的不良行为者方面发挥了重要作用。

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资讯来源:由0x资讯编译自CRYPTOPOTATO。版权归原作者所有,未经许可,不得转载

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