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BitMEX及創始人面臨另一項有關洗錢和操縱市場的指控

據The Block消息,加密貨幣衍生品交易所BitMEX及其創始人正面臨另一起訴訟,該訴訟指控其敲詐,洗錢和操縱市場。羅馬尼亞布加勒斯特的居民PăunGabriel-Razvan上週五在美國加利福尼亞北部地方法院提起訴訟。他聲稱,BitMEX的運營商HDR Global Trading Limited,交易所的創始人Arthur Hayes,Ben Delo和Samuel Reed等人參與敲詐活動,賺取了數十億美元的非法利潤。這份長達197頁的新訴訟聲稱,被告迴避了KYC及反洗錢(AML)的要求,並接受了“來自任何人的無限資金,而無需提出任何問題”。該訴訟稱,由於缺乏監督,“黑客,逃稅者,洗錢者,走私者,毒販都紛紛湧向BitMEX,使熱錢氾濫”。

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