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荷兰要求即使在非监管交易所也有理由购买比特币


关键事实:

用户还必须证明其BTC地址的所有权。

该公司认为这是无效且不相称的准则。

荷兰的非托管性比特币买卖服务(BTC)Bitonic正在为其用户采用新的监管措施。 该公司宣布,运营商必须说明购买加密货币的目的,并证明BTC地址的所有权。

新的审计准则是应荷兰中央银行的要求执行的。 目的是试图最大程度地减少将比特币交易用于洗钱和恐怖分子融资(KYC / AML)的风险。

自11月16日星期一以来,Bitonic一直在抗议中采取这些措施,认为该要求“无效且不相称”。 公司要求银行重新考虑该决定的要求被金融机构驳回。

“从现在开始,我们有义务要求提供其他详细信息,例如你打算购买比特币的目的以及使用哪种钱包。 此外,我们有义务通过要求你上传钱包的屏幕快照或签名消息(通过其网站报告该平台)来验证你是给定比特币地址的合法所有者。

在向用户和比特币社区传达的信息中,Bitonic质疑荷兰目前是欧盟中唯一需要满足此类要求的国家。 但是,可以在其他交易所和其他纬度复制这种措施的应用,这将损害用户的隐私。

操作许可和Bitonic用户

加密货币区块链标准

Bitonic应用了中央银行授权的新监管措施来收紧KYC / AML协议。 资料来源:inovamind.com

Bitonic的决定将与周二发布的另一项公告有关。 该服务收到了中央银行的批准,将在加密货币服务提供商注册表中上架。 换句话说,成立于2012年的平台权衡了规则的应用以拥有完整的许可证。

关于这一点,Bitonic说:“我们对注册要求有不同的看法,因为我们在某些要求的法律基础上不同意主管。 因此,当遇到需要应用的其他检查和控制措施时,我们请客户理解。

在Twitter上,Bitonic的决定在交易者之间产生了不同的意见。 其中一个是@Crypto_Guppy,他通过答复另一位用户来支持新法规措施的应用,另一位用户质疑他祝贺公司:«是的,所有许可/注册都是令人难以置信的法律,但你希望这样做吗?这些年来,Bitonic会关门吗?»。

回复是针对以前写过的@abcdehoop:“那是什么? 你是否已经审查了其他验证过程? 恭喜,这完全不合适

在全球范围内,关于比特币和加密货币的法规更为普遍,尤其是在交易所和服务中将其商业化。 银行,监管机构,反洗钱和恐怖分子融资组织要求将验证水平提高到新水平,以防止潜在的犯罪。

在许多情况下,决定冻结那些最终不遵守新规定的公司的帐户的公司会采用该准则。 CriptoNoticias于10月报告称,LocalBitcoins服务已冻结了12个国家/地区的用户帐户,直到它们满足新的KYC要求为止。

资讯来源:由0x资讯编译自CRIPTONOTICIAS。版权归作者Rafael Gómez Torres所有,未经许可,不得转载