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BitConnect推廣者最終在澳大利亞因“加密貨幣借貸平台龐氏騙局”被起訴


11月17日,澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)宣布,前BitConnect澳大利亞國民發起人John Louis Anthony Bigatton終於被起訴。金融監管機構聲稱,Bigatton在2018年加密貨幣交易所崩盤之前推廣了BitConnect加密貨幣平台。

ASIC表示,Bigatton在澳大利亞運行了一個未註冊的投資計劃,稱為BitConnect借貸平台。監管機構還聲稱,Bigatton提供了無執照的財務諮詢服務。

此外,ASIC表示,Bigatton在澳大利亞的不同地點舉辦了研討會,在此期間他發表了誤導性或虛假信息,旨在吸引投資者對BitConnect借貸平台產生興趣或申請。

在獲得ASIC的轉介後,英聯邦公訴主任於2020年11月17日在唐寧中心地方法院起訴了罪魁禍首。

Bigatton被控六項罪名:一項涉及經營未註冊的託管投資計劃; 另一項指控涉及提供無牌金融服務,還有四項指控涉及作出虛假或誤導性陳述,影響市場參與度。每項指控可能會導致2-10年的最高監禁,以及總計約80,000澳元(58,500美元)的罰款。

此事的進一步審理定於2021年2月2日舉行。

ASIC感謝聯邦調查局官員等國際和當地執法機構的協助,以協助調查取得進展。

BitConnect借貸平台存在欺詐行為

加密貨幣社區中的許多人懷疑借貸和交易所平台BitConnect是龐氏騙局。 BitConnect借貸平台允許客戶借出其BitConnect硬幣的價值作為回報,以每日復利支付。像Bigatton這樣的促銷員告訴用戶,他們可以在藉貸平台上用比特幣換取BitConnect硬幣,並在特定時期內將其資金存放在BitConnect錢包中,同時獲得很高的每日利息。

但是加密貨幣平台變成了一種龐氏騙局,騙取了客戶的錢。在美國幾個州監管機構發布警告稱加密貨幣平台是龐氏騙局之後,BitConnect在2018年1月崩盤。 2020年9月3日,澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)禁止Bigatton在接下來的7年內提供金融服務,因為他晉升了BitConnect。看來,BitConnect及其發起人將永遠成為加密貨幣欺詐者的流行形象。

資訊來源:由0x資訊編譯自CRYPTODAILY。版權歸作者所有,未經許可,不得轉載