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DeFi弄潮兒背後的機構都在悄悄佈局什麼?鏈上數據分析三家機構持倉現狀

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編者按:本文來自 鏈聞ChainNews(ID:chainnewscom),撰文:Nick C,翻譯:盧江飛

DeFi 之美在於我們可以了解鏈上所發生的一切,並通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然,這也是DeFi 令人恐懼的地方。在此,我們將對Three Arrows Capital、Polychain Capital 和Jump Trading 的以太坊地址進行分析,繼而了解他們如何在DeFi 市場中佈局。

三箭資本

Three Arrows Capital 是最大的Compound 供應方之一,質押了價值1 億美元的比特幣錨定幣WBTC,價值5000 萬美元的ETH 和價值600 萬美元的DAI。在DeFi 借貸平台 Aave 上,Three Arrows Capital 質押了275 枚YFI 代幣和價值1300 萬美元的LINK,而且最近還「收購」了150 萬SUSHI 代幣進行收益耕作。而在最近DeFi 市場下跌期間,Three Arrows Capital 又把35.1 萬枚LINK 代幣收入囊中。

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通過抵押,Three Arrows Capital 取出了一部分穩定幣,並將其發送到加密貨幣衍生品交易所FTX,我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個FTX 交易所地址,雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什麼結果,但如果你平時比較關注FTX 交易所的話,會發現Three Arrows Capital 一直位列該交易所利潤+交易額排名前幾位。

多鏈資本

在過去幾週時間裡,Polychain Capital 成為了YFI 代幣的最大買家,五週時間內入手570 枚YFI,占到YFI 代幣總供應量的2%,估計平均購入成本在1.2-1.4 萬美元。此外,Polychain Capital 還擁有4.8 萬枚ETH 和1,315 枚MKR。

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上述分析的這些代幣都被放在Polychain Capital 的一個地址中,但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址,其中之一在上週獲得了前一周期內所有早期投資回報,那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣,包括GNT、ZRX、REP 等,這些代幣在2018 年產生了很多交易,Polychain Capital 的這個操作確實令人費解。

跳躍交易

在分析Jump Trading 持幣情況之前,我還是先簡單介紹一下這家機構,因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。 Jump Trading 是一家位於芝加哥的自營交易公司(prop trading firm),由於很少對外宣傳,這家機構顯得非常「低調」,但他們其實非常關注加密貨幣行業,而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。

到目前為止,Jump Trading 持有3.9 萬枚ETH,價值約合1850 萬美元,其中大部分ETH 都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外,Jump Trading 還持有大量山寨幣,其中大部分頭寸都「押注」在了Serum、Compound、Keep Network 和HXRO 上面,而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

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Jump Trading 把少部分頭寸「押注」在了Numeraire、Orchid、Maker 和Huobi Token 等代幣上。在我們分析的Jump Trading 持幣地址中,發現他們還持有價值約500 萬美元的穩定幣,但這些穩定幣會被定期發送到交易所,然後兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出,Jump Trading 就像是一部「加密貨幣積累器」,他們每隔幾小時就會處理價值超過10 萬美元的加密貨幣交易。

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最後想說的是,像Three Arrows Capital、Polychain Capital 和Jump Trading 這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址,本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址,後續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上,單純分析這些地址持幣情況並不是個明智之舉,真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。

特別聲明
免責聲明: 本文不代表0x财经立場,且不構成投資建議,請謹慎對待。

來源:鏈聞