自2017年以來，中國投資者幾乎沒有註意到政府對加密貨幣交易的最大打擊，這突顯了北京在試圖遏制數字資產投機熱潮時所面臨的挑戰。
自從2017年禁止國內交易所以來，膝頭拋售已經讓位於中國加密貨幣交易者使用的場外交易平台上的穩步恢復。本地情緒的一個關鍵指標-中國人民幣與穩定幣Tether之間的匯率根據中國的CoinMarketCap加密貨幣數據平台Feixiaohao的數據，在政府於本月初發出警告後下跌了4.4％，但此後已彌補了一半以上的損失。
在過去六個月中，比特幣和其他代幣的瘋狂飆升加劇了國家長期以來對散戶投資者潛在的欺詐，洗錢和交易損失的擔憂，中國因此加大了打擊力度。然而，本地OTC平台和對等網絡上交易的難以追踪的性質意味著，當局很難實施批發禁令。
在擔心中國購買力下跌導致五月中旬創紀錄的高位將近1萬億美元的數字資產拋售後，這可能令全球加密貨幣愛好者感到寬慰。
至於損失和打擊，“我不在乎，”現年35歲的上海房地產顧問查爾斯說，他要求只用他的英文名字來識別。自2017年以來，他一直在購買加密貨幣，並聲稱在最近的回調中三天內損失了1100萬美元。他說：“對我來說，這是在回饋我過去幾個月的利潤。” “我正在研究10到20年的前景。”
根據官方媒體的報導，在中國於2017年宣布禁止加密貨幣交易所成立之前，當地投資者估計擁有全球比特幣的7％，約佔全球交易量的80％。外匯禁令使今天無法估算這些數字，但仍普遍認為中國投資者通過國內OTC平台和他們使用虛擬專用網絡訪問的離岸場所在加密貨幣世界中佔有重要地位。
中國政府很難追踪涉及人民幣和數字硬幣的國內貿易，因為它們通常分兩個步驟進行。
第一次是在由Huobi和OKEx等公司運營的OTC平台上進行的，這些平台允許交易者發佈出價和報價。雙方商定價格後，買方將使用由其銀行或像Ant Group Co.這樣的金融科技公司運營的單獨的付款平台，將人民幣發送給賣方。通常在場外交易平台（OTC）託管之前託管在比特幣清算之前的數字硬幣，然後轉移給買方。中國監管機構通常沒有辦法將交易的一個步驟與另一個步驟聯繫起來。
由於交易的人民幣部分完全在中國國內金融體系內進行，因此大規模資本外流的風險較低。但這並沒有阻止政府警告金融公司和個人投資者不要使用加密貨幣。
監管機構本月提醒中國銀行和支付公司注意識別和阻止可疑交易的要求，並指出便利加密貨幣交易經常違反銀行規則。中國國務院呼籲遏制比特幣交易和挖礦，誓言“堅決”防范金融風險。
政策制定者可能希望避免在7月1日執政的國家100週年這一政治敏感的周年紀念日附近發生任何重大的市場混亂。
政府發表聲明後，火幣稱其已停止在中國大陸的礦工託管服務，並正在縮減某些市場的期貨合約和槓桿投資產品。目前尚不清楚該公司是否計劃關閉其OTC平台。
一位知情人士說，中國監管機構迄今仍未將個人交易標記為非法，但鎮壓行動將涉及公安部門，因為一些活動被懷疑助長了洗錢和恐怖融資活動。
北京警方已經發布了有關與加密貨幣相關的潛在風險的印刷警告。彭博社看到的一份通知顯示，虛擬貨幣是最新騙局的流行手段之一，任何人“在驚慌中，很難區分或不確定該做什麼”，都應致電所列的當地警察聯繫人。
在社交媒體上，一些加密貨幣投資者未得到證實，聲稱他們最近被當地警察傳喚，並警告不要投資加密貨幣。一位投資者說，地方當局要求他出售所持股份。另一個說警察要求他從他的手機中刪除交易應用程序。
這位知情人士說，兩年前，中國官員認為他們的成功正在清理點對點借貸行業，以此作為其加密貨幣打擊的典範。由於此事是私人的，不願透露姓名。在欺詐和違約猖default之後，該國清除了P2P行業，在某些情況下導致自殺和街頭抗議。在其鼎盛時期，該行業擁有超過5000萬用戶和1500億美元的未償貸款。
加密貨幣的極端價格波動已經留下了印記。在一個引人注目的案件中，一名來自東部城市大連的中國男子在去年6月通過槓桿押注比特幣損失了2000萬元人民幣（310萬美元）後，殺死了他三歲的女兒，並試圖與妻子自殺。 ，據當地媒體報導。
北京的技術工作者彼得在三週前將2萬元人民幣注入加密貨幣，正好趕上最新一輪的動盪。幾天之內，他的投資組合增長到近10萬元，然後迅速回落到14000元。他在全球範圍內回應了加密貨幣交易商的清算哲學：“一切都為零無關緊要。 但是，如果有一天能給我帶來突然的財富怎麼辦？”
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