韓國銀行要求將其加密貨幣交易所客戶歸類為“高風險”

韓國銀行要求將其加密貨幣交易所客戶歸類為“高風險”

韓國銀行還呼籲FSC 限制其對加密貨幣交易所金融犯罪的責任。

週日，韓國金融服務委員會(FSC) 宣布了新規則，預計將影響60 家在未獲得FSC 許可的情況下運營的加密貨幣交易所。例如，銀行需要將其加密貨幣交易所客戶歸類為“高風險”。

據《韓國時報》報導，作為“高風險”客戶，加密貨幣交易所現在受到銀行加強的用戶身份驗證和金融交易監控。銀行可以拒絕向拒絕遵守身份驗證程序的客戶加密貨幣交易所提供服務。銀行還必須向韓國金融情報機構(KoFIU) 報告可疑交易，該機構是FSC 下屬的反洗錢機構。

預計新規則將影響大約60 個在​​沒有獲得FSC 許可的情況下運營的加密貨幣交易所。此舉旨在保護在小型交易所持有的客戶資產。

交易所業務必須在今年9 月24 日之前提交許可證申請。 FSC 將在三個月內審查加密貨幣交易所的交易活動。據Cointelegraph 稱，該委員會將特別關注“使用借入或假賬戶在交易平台上進行交易”的情況。

與此同時，韓國銀行已呼籲FSC 限制其對加密貨幣交易所金融犯罪的責任。有人擔心犯罪率可能會增加，因為該行業現在受到FSC 更嚴格的監管。

一些貸方擔心投資者可能“聲稱他們信任已被銀行審查過的組織”。該問題的討論結果將由韓國銀行聯合會牽頭，並由多家商業貸款機構參與，並將提交給FSC。

一位業內人士表示：“銀行基本上是被迫承擔發放實名賬戶的責任。” “因此，承擔危險且代價高昂的任務應該有一些豁免權是合理的。”

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