金融行動工作組（FATF）稱馬耳對加密貨幣交易監管不夠嚴格

在馬耳他首次宣布自己為“區塊鏈島”後，約有600億歐元的加密貨幣和其他虛擬資產通過馬耳他轉移，當時控制仍被認為是鬆懈的。此後，馬耳他加強了加密貨幣的監管框架，但在該國最初推動加密業務的過程中，大量交易被審查馬耳他反洗錢制度的全球專家標記為“有問題”。週二，金融行動特別工作組的評估人員在巴黎開會，討論是否應該把馬耳他列入在製止重大金融犯罪方面做得不夠的國家名單。消息人士說，馬耳他當局堅稱，該行業目前受到嚴格監管，同時為自己的情況辯護。他們還與金融行動工作組（FATF）爭論說，這一數字僅佔全球年度交易的2%。消息人士稱，會議期間反复提出的問題之一是，馬耳他在沒有足夠監督的情況下，為大量加密貨幣和其他虛擬資產的交易提供了便利。 （馬耳他時報）