Chainalysis 週三發布了一份名為“加密貨幣生態系統中的關鍵參與者”的報告。目的是展示加密貨幣市場的優秀公司。該報告涵蓋了投資組合、交易所和去中心化金融(DeFi) 的八個領域。
據該公司稱，該報告旨在幫助機構、政府和傳統市場更好地了解加密貨幣市場，並實際上選擇最安全的公司進行運營。
報告稱：“安全識別和應對新機會的關鍵是了解誰在進行加密貨幣交易，即風險水平和相關的非法活動。”
風險評級
首先，Chainalysis 制定了解釋性風險分類。其中，交易所、挖礦和投資組合以及DeFi 協議被歸類為中低風險。
評分最高的服務是錢包、支付服務（商家服務）和礦池。根據Chainalysis 的說法，這些是具有最高安全級別的服務。換句話說，加密貨幣的投資者或用戶在使用時會受到更多保護。
關於投資組合，Chainalysis 強調了託管和非託管投資組合之間的區別。前者在錢包創建的基礎設施中保護私鑰，在交易所中提供更多的使用便利，但安全級別較低。
相反，非託管錢包允許用戶自行保管鑰匙。它們更安全，但需要更多關注私鑰的安全性。
同時，該報告警告了可能導致加密貨幣被盜的著名假錢包騙局。 Chainalysis 的建議是關注並始終通過投資組合的官方網站下載。
在礦工中，BTC.com 和NiceHash 被列為報告中的例子。 Chainalysis 還強調，挖礦可用於非法目的，因為一些礦池不僅接收用於挖礦的加密貨幣。因此，希望進行洗錢的團體可以利用這一點。
但是，主要礦池僅從挖礦活動中發送和接收資金，這使得這種風險極低。
交易所和DeFi：混合評估
該報告討論了交易所的風險評級，這是交易加密貨幣的主要手段。自2020 年4 月以來，交易所交易了約1 萬億美元的加密貨幣，或5 萬億美元的現值。
當然，該報告以最大的交易所為例，例如Coinbase、Binance、Kraken 甚至是LocalBitcoins 平台。然而，與挖礦和投資組合不同，交易所對Chainalysis 的看法並不一致，其風險評級為混合。
指出的主要風險是網絡釣魚攻擊，即黑客創建知名公司的虛假網站以竊取用戶的數據和金錢。
最後，Chainalysis 強調DeFi 領域是2020 年加密貨幣領域最大的成功案例之一。同時，去中心化交易所(DEX) 被公司引用為未來加密貨幣發展的主要趨勢。
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