每個交易所賬戶僅與真實銀行賬戶一起開設，這消除了監管機構控制驗證過程的需要。
韓國的這一職能由金融服務委員會(FSC) 執行。儘管賬戶與銀行賬戶相關聯，但在交易所接收外部存款仍然是一個問題。 FSC 未能讓公司遵守所有此類轉移的KYC 和AML 規則。
該國有200 個註冊的加密貨幣交易所，只有4 個組織滿足監管機構的全部要求。今年4 月，FSC 警告說，它將與金融情報機構一起開始對其活動進行大規模調查。
由於交易所賬戶與其賬戶相關聯，銀行可能會間接受到調查行動的影響。金融機構與加密貨幣交易所合作是有利潤的；僅在第一季度，他們就處理了579 億美元的交易。然而，被罰款或失去執照的威脅超過了商業利益。
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