虽然过去几年ICOs大多被IEOs等募资方式所取代，但还是有很多项目以这种方式募资。 由于投资者的高度兴趣和缺乏可靠的监管，ICO 成为各种骗子的蜜罐。
CipherTrace 于 2021 年 5 月发布的报告显示，今年主要的加密货币盗窃、黑客和欺诈行为已达到 4.32 亿美元，与 DeFi 相关的黑客占总交易量的 60% 以上。 通过投资 DeFi项目、基于比特币、以太坊或任何其他区块链的 ICO，投资者承担着很高的风险，希望在未来获得丰厚的回报。
CipherTrace：2021 年 4 月的 DeFi 黑客已经超过了上一年
联邦贸易委员会发布的另一份报告显示了加密货币投资者在过去两个季度中遭受的暴跌损失的可怕统计数据。
联邦贸易委员会：过去几个月加密货币投资者的损失呈抛物线状
在本文中，我们将回顾 2020 年发生的最大的 ICO 骗局，并就如何避免它们提供一些建议。
最大的 ICO 骗局
ICO 诈骗活动经常编造具有虚构凭据的虚构高管，并与知名人士设计虚构的合作伙伴关系。
这正是总部位于迈阿密的加密货币公司 Centra Tech 在指定万事达卡、维萨和 Bancorp 为其合作伙伴时所做的。 该公司还取消了用于转账的假许可证。 在所有这些索赔之后，该公司设法从受害者那里吸引了数百万美元。 先是创始人骗了1500万美元，后来骗了6000万美元。 现在，它的联合创始人罗伯特·约瑟夫·法卡斯 (Robert Joseph Farkas) 入狱。
Pincoin 和 iFan 仍然是 ICO 骗局中最大的 ICO 加密货币项目。 一家越南加密货币公司 Modern Tech 成功筹集了 6.6 亿美元，承诺为投资代币的人们提供持续收入。 在区块链骗局中，退出骗局最为普遍。 在本案中也使用了这种欺诈行为。
臭名昭著的最大诈骗公司名单包括 Plexcoin、Bitcard、Opair 和 Ebitz、Benebit、Bitconnect、Confido、Ponzicoin 以及其他在 2015 年至 2018 年期间从可信赖的投资者那里骗取了 1500 万美元至 20 万美元的公司。
另一种愚弄观众的流行方法是冒充名人。 因此，面向 AI 的机构 Bolster 进行的研究声称，所有此类骗局中约有 90% 是以埃隆·马斯克的名义进行的。 其他著名的面孔包括约翰·麦克菲、比尔·盖茨和前泽友作。
最后，2020 年的悲伤故事可以通过热门科技新闻门户 Zdnet 总结的一长串事件来结束。 遭受重大损失的知名企业包括 Poloniex、Helix、AT&T、Kucoin、GoDaddy 等。
2020 年区块链黑客的攻击
然而，投资者资产的损失不仅要归咎于ICO欺诈。 在 2017 年筹集的超过 50 亿美元中，由于欺诈行为，ICO 损失了 7% 到 10% 的资金。 2020 年，这个数字较低，但仍然令人印象深刻。 据 Atlas VPN 团队称，在 122 次黑客攻击中，大约 38 亿美元被盗。
2017 年，当 3000 万美元的以太币被盗时，钱包代码中的错误使以太坊黑客成为可能。 2020 年，以太坊 DApp 仍然是区块链黑客中最具吸引力的。 2020 年对 ETH DApp 的成功加密货币攻击数量达到 47，而在撰写本文时总数为 122。
Atlas VPN：2020 年因区块链黑客而损失的金额超乎想象
ICO 是骗局的迹象
我们如何确定 ICO 是骗局？ 请注意以下经常成为诈骗项目隐藏迹象的特征：
没有白皮书或者它很弱。
该网站不会告诉访问者有关该团队的信息。
项目目标不明确，网站上没有路线图
采用金字塔结构。
大量预挖代币。 分配给团队成员的代币过多。
如何避免ICO骗局？
虽然监管仍然薄弱，但你作为投资者唯一能做的就是依靠你的警惕。 有一个开源的以太坊骗局数据库，可帮助跟踪现有的基于以太坊的骗局，因此用户可以随时访问该资源以发现该项目是否进入了 ICO 骗局列表。
由智能合约审计公司 BlockHunters 支持的服务代币Guard 的专家建议直接检查：
任何未公布团队成员姓名的项目都应立即引起怀疑。
不要用项目顾问的响亮名字来欺骗自己。 大多数情况下，他们对项目及其实施没有真正的影响。
切勿使用陌生人发送的以太坊钱包地址。 使用官方 ICO 网站上提供的信息。
专家建议彻底研究 ICO 评测。 智能合约漏洞经常被黑客利用，因此应该检查由信誉良好的公司进行的智能合约审计，以减少加密货币黑客攻击的机会。
为了确保 Web 应用程序得到可靠保护并且智能合约的编写没有错误，值得在代币guard 等第三方组织的帮助下对漏洞进行审计。
对钓鱼网站保持警惕，这可能是对加密货币 ICO 和潜在投资者的最大威胁。 此类网站代表真实项目的副本，使用户难以确定哪个网站是官方网站，哪个不是。
遵循这些简单的安全实践，并始终检查两次你将资金委托给谁。
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