西班牙的Banco Santander 已完成Elliptic 的試點測試，以檢測其客戶運營中的加密貨幣風險。開展這項研究的明顯目標是滿足監管機構今天實施的高標準。
當今社會，不同政府對數字資產的監管越來越臭名昭著。最明顯的例子是中國，該國對致力於開採加密貨幣的公司製定了嚴厲的法規。由於這些類型的設施對環境的影響很大，中國開始做出這些決定，但這並不是監管機構瞄準數字資產的唯一原因。
旨在獲取加密貨幣的大量勒索軟件攻擊已將資產列為監管機構的國際優先事項。這導致加密貨幣服務開發人員必須適應越來越高的安全標準。這可能是Banco Santander 接受測試以驗證運營安全性的原因之一。
西班牙的桑坦德銀行完成了一項試點測試，重點是在為其客戶進行加密貨幣交易時檢測和評估風險。通過這種方式，銀行將更有準備檢測與數字資產相關的可疑活動並尋求緩解策略。
該銀行使用了分析公司Elliptic 提供的服務，該公司專注於跟踪數字資產的非法交易。 Elliptic 的Discovery 軟件用於進行試點測試。通過該工具，可以通過分析客戶和交易所之間的交易來評估對加密貨幣的間接敞口。
Discovery 使用區塊鏈的高級分析來評估與指定交易所的操作相關的可能風險。該解決方案使用完整的加密貨幣數據集，按操作量提供超過97% 的操作覆蓋率。
Banco Santander 加入了Elliptic 服務的眾多世界級金融機構的行列。就桑坦德而言，Mouro Capital 似乎已經介入，幫助進行試點測試。對沖基金決定在2016 年投資Elliptic。
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