代表支付服務行業的一家英國集團的前任主席因洗錢價值850,000 英鎊的投資欺詐收益而被定罪，涉及60 多名受害者。
56 歲的Dominic Thorncroft 在Southwark Crown Court 被判犯有一項洗錢罪、一項違反洗錢規定的罪名和四項保留錯誤信用的罪名。
Thorncroft 是英國支付機構協會的前任主席，他與立法者和金融監管機構合作，提供反洗錢建議和培訓。
大都會警察於2016 年開始的一項調查發現，有證據表明Thorncroft 與2014 年發生的投資欺詐有關。調查顯示，Thorncroft 故意允許欺詐者利用他的貨幣服務局業務向香港轉賬香港和中國。
皇家檢察署(CPS) 和警方能夠證明Thorncroft 一定懷疑通過其公司銀行賬戶的資金是犯罪財產，但沒有通知當局。總而言之，這些失敗使60 多名受害者損失了超過100 萬英鎊的四分之三
CPS 的Stephane Pendered 說：“Dominic Thorncroft 自己沒有犯下欺詐行為。 然而，他的行為使60 個人被騙走的850,000 英鎊去中心化在世界各地。
“Thorncroft 將自己提升為反洗錢專家，但未能達到他為他人設定的標準。
“當他的生意明顯被用來清洗犯罪財產時，他選擇無視正在發生的事情。 他這樣做大概是為了自己的個人利益，從受害者身上剝奪並轉移到全球的錢中獲得佣金。”
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0X簡體中文版：反洗錢專家被判洗錢罪
