摘要：美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN) 於週三公佈了首份政府優先事項清單，FinCEN 確定了八個優先事項，包括腐敗、涉及虛擬貨幣的網絡犯罪、恐怖主義融資、欺詐、跨國犯罪組織活動、販毒、販賣人口和反大規模殺傷性武器擴散融資。 FinCEN 將虛擬貨幣視為“一項重大的金融創新”，但表示它們是各種…
美國財政部金融犯罪執法網絡 (金融中心) 於週三公佈了首份政府優先事項清單，FinCEN 確定了八個優先事項，包括腐敗、涉及虛擬貨幣的網絡犯罪、恐怖主義融資、欺詐、跨國犯罪組織活動、販毒、販賣人口和反大規模殺傷性武器擴散融資。
FinCEN 將虛擬貨幣視為“一項重大的金融創新”，但表示它們是各種非法活動的“首選支付方式”，包括勒索軟件、非法藥物，甚至“被一些具有最高級威脅的行為者用來促進他們的非法活動和核武器野心”。
根據FinCEN 的聲明，該機構將在稍後發布法規，指定金融機構應如何將這些優先事項納入其基於風險的AML （反洗錢）計劃。
自2020 年底以來，FinCEN 一直在努力解決其對加密貨幣的處理方法，當時財政部提出了一項備受爭議的規則，該規則要求加密貨幣交易所識別進行大額交易的個人錢包。
FinCEN將虛擬貨幣和網絡犯罪列入其優先事項清單之前，還發生了幾起備受矚目的勒索軟件攻擊，比如Colonial Pipeline黑客攻擊，在這些攻擊中，犯罪分子以比特幣作為支付方式。
FinCEN 在一份聲明中表示：“財政部特別關注網絡金融犯罪、勒索軟件攻擊，以及濫用虛擬資產以利用和破壞其創新潛力，包括對非法收益進行洗錢。”
圖片來源：網絡
作者：Amy Liu
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