幣安作為交易量領先的加密貨幣交易所，繼續面臨監管機構對其在某些國家/地區運營的合法性的審查。
泰國證券交易委員會(SEC) 和開曼群島金融管理局(CIMA) 是最新宣布對幣安進行監管打擊的金融監管機構。
泰國證券交易委員會周五宣布，該機構已對幣安提起刑事訴訟，啟動刑事訴訟程序並調查涉嫌無照經營數字資產業務。當局表示，幣安通過其網站“匹配訂單或安排交易對手或提供系統或促進達成協議”，提供了加密貨幣交易服務。
SEC 指出：“通過這樣做，幣安已通過其網站或Facebook 頁面：幣安Thai Community，徵求泰國公眾和投資者使用其服務。” 監管機構提到，此前曾於4 月向幣安發出警告信，要求交易所提交書面回复，但加密貨幣交易所未能在規定時間內提交回复。
“只有依法取得相關牌照的提供者，方可提供與數字資產交易、交易所、存管、轉讓、提取或任何與數字資產相關的交易的服務。 違反者可能會依法受到處罰，”該機構指出。
泰國證券交易委員會宣布這一消息是在開曼群島CIMA 週四正式宣布幣安、幣安集團和幣安控股等實體“未經註冊、許可、監管或以其他方式授權”經營“來自開曼群島或開曼群島”的加密貨幣交易所的第二天發布的。監管機構強調，所有上市實體均不受其任何監管監督。
CIMA 指出，監管機構還將調查與幣安有關聯的任何其他公司，這些公司在開曼群島或從開曼群島開展任何活動。
當局補充說，任何根據2020 年開曼群島公司法註冊成立或以其他方式在開曼群島成立的加密貨幣相關公司必須通過該國的虛擬資產服務提供商法或當局已根據其授予豁免的任何現有受監管實體進行註冊。法案。
幣安的一位發言人告訴Cointelegraph，該加密貨幣交易所“一直以去中心化的方式運作”。該代表否認了有關幣安在開曼群島的加密貨幣業務的報導，並補充說：
“但是，我們確實有根據開曼群島法律註冊成立的實體從事法律允許的活動，並且與經營加密貨幣交易活動無關。”
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作為一家主要的全球交易所，幣安一直在努力尋找合適的司法管轄區來運營其加密貨幣業務。在國家於2017 年實施加密貨幣交易禁令之前，幣安在中國成立，後來移居海外，據報導，截至2020 年2 月，其總部位於開曼群島和塞舌爾。
幣安以在世界各地擁有多個實體而聞名，據報導，它之前的總部位於馬耳他。去年2 月，馬耳他金融服務管理局聲稱它從未批准幣安在該國開展業務。
最新消息發布之際，幣安在全球範圍內的活動再次受到打擊，英國、日本、加拿大和美國等國政府最近密切關注該交易所的運營。據彭博社週四報導，新加坡金融管理局計劃在其母公司接受全球監管審查的情況下審查幣安Asia Services 的許可證申請。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Helen Partz所有，未經許可，不得轉載