關鍵要點
開曼島已開始對幣安進行調查，稱該國無權在該國開展業務。泰國SEC 還對幣安提起刑事訴訟，理由是其經營未經許可的交易所。最近幾個月，美國、英國和日本的監管機構都對該交易所提出了類似的擔憂。
世界上最大的加密貨幣交易所在泰國和開曼群島受到了新的審查。幣安目前在五個主要國家面臨監管挑戰。
幣安在世界範圍內受到攻擊
世界各地的監管機構都對幣安不滿意。
開曼群島金融管理局週五宣布，幣安未在CIMA（開曼群島金融管理局）註冊，禁止該交易所在該國運營。金融監管機構表示，正在調查與其運營相關的問題。
該交易所於2017 年在中國成立，在中國政府禁止大陸交易所後，將其辦事處遷至新加坡。馬耳他當時被認為是幣安的故鄉。然而，馬耳他當局去年在表示幣安未獲授權在該國開展業務時迴避了這一信念。據信，該公司的辦公室之一位於開曼群島。
該交易所的CEO 趙長鵬更喜歡該公司的身份仍然是全球性的，並多次表示該交易所“沒有總部”。
與此同時，泰國今天發布了一項類似的指令，為其對幣安的報復增加了刑事案件。泰國證券交易委員會(SEC) 已指控幣安經營非法交易所。
美國證券交易委員會指出，它通過“操作 [a] 屬於無證數字資產交易範疇的數字資產業務。 ” 業主將面臨三到五年的刑期和最高500,000 泰銖（價值約15,500 美元）的罰款。 泰國當局補充說，在幣安未能遵守當局於2021 年4 月發出的早期調查通知後，此案告吹。
圍繞該公司在開曼群島和泰國的擔憂是因為該交易所遇到了一波類似的監管障礙。日本上週就經營一家無牌交易所發出了類似警告。
美國國稅局和司法部都對美國領先的交易所展開了調查，此外，英國的FCA 也禁止該交易所提供衍生品，引發了整個行業對該交易所進行重大打擊的擔憂。
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