沒有完美的犯罪——在不考慮KYC 的情況下將比特幣(BTC) 轉換為現金似乎是一個壞主意。如今，化名“比特幣醫生”的美國人馬克·亞歷山大·霍普金斯正準備付出沉重的代價。
洗錢罪入獄5年
6 月29 日星期二，北德克薩斯司法區(DoJ) 分享了馬克·亞歷山大·霍普金斯(Mark Alexander Hopkins) 對一起未經許可的加密貨幣傳輸案件認罪的信息。
提醒一下，比特幣博士多年來一直管理著一項旨在將BTC 兌換成現金的收費服務。然而，他沒有獲得許可，甚至懶得申請必要的KYC 程序，也沒有核實資金的來源。
因此，德克薩斯州起訴他違反這些規則並無視法律。
“被告無視聯邦法律，允許欺詐者在執法部門的監視下使用比特幣進行操作。 我們決心清除任何故意協助犯罪分子在數字貨幣包中隱瞞非法利潤的人的比特幣市場。 ”
負責此案的檢察官Prerak Shah
被告將面臨最高5 年的監禁。
故意洗錢
除了無證經營外，霍普金斯還故意洗錢，然後才被抓獲。
事實上，在2019 年，據稱被告幫助其中一位以首字母“MH”標識的客戶通過他的專業服務從尼日利亞彩票騙局中轉換了資金。除了轉換上述資金外，霍普金斯還在整個交易過程中為MH 提供建議，以阻止金融當局的審查。
在實踐中，霍普金斯建議他的客戶存入少於9,500 美元的存款，並將這些交易描述為被告公司營銷活動的一部分。
在大約一年的時間裡，他總共通過37 筆交易幫助轉換了550,000 美元到150 萬美元。
就已解散的MtGox 交易平台的Alexander Vinnik 而言，他剛剛被法國法院上訴判決。加密貨幣圈絕對充滿曲折。
不要試圖與稅務機關和監管機構玩弄聰明，這種遊戲得不償失。不要再等待通過參考平台上的此附屬鏈接註冊，在合法和受監管的平台上開始交易你的第一個比特幣。
比特幣醫生的終局之戰——美國司法終於終結了這篇文章首先出現在Journal du Coin 上。
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