歐盟正在尋求成立一個新機構，指定在區域層面打擊洗錢活動，並增加其主要目標中上架的加密貨幣交易的報告要求。
路透社7 月8 日的一份報告援引洩露的歐盟文件稱，歐盟委員會正在提議組建一個新的反洗錢機構(AMLA)，該機構將作為包括國家監管機構在內的監督體系的“核心”。
該報告還指出，歐洲立法者正在為虛擬資產服務提供商(VASP) 起草新要求，強制要求圍繞進行加密貨幣轉移的各方制定嚴格的數據收集標準。收集的數據也將提供給歐洲監管機構。
該報告指出，加密貨幣資產轉移目前不在歐盟金融服務法規的範圍內，並指出：
“缺乏此類規則使加密貨幣資產的持有者面臨洗錢和資助恐怖主義的風險，因為非法資金的流動可以通過加密貨幣資產的轉移進行。”
在幾個成員國對丹麥最大的銀行丹斯克銀行在2007 年至2015 年間通過其小型愛沙尼亞分行進行的價值超過2000 億歐元的可疑交易展開調查後，歐盟面臨著加強其反洗錢準則的壓力。
由於缺乏負責監管洗錢活動的超國家監管機構，歐盟歷來不得不依靠國家當局來執行其政策。
文件稱：“洗錢、恐怖主義融資和有組織犯罪仍然是應在聯盟層面解決的重大問題。”
“通過對一些風險最高的跨境金融部門義務實體進行直接監督和決策，該局將直接為防止聯盟內發生洗錢/恐怖主義融資事件做出貢獻。”
美國證券交易委員會也敦促打擊
歐洲並不是唯一一個打擊加密貨幣的國家，美國參議員伊麗莎白沃倫敦促美國證券交易委員會在同一天打擊“高度不透明和波動”的數字資產市場。
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“雖然對加密貨幣的需求和加密貨幣交易所的使用猛增，但缺乏常識性法規使普通投資者受到操縱者和欺詐者的擺佈，”沃倫說，並補充道：
“這些監管漏洞危及消費者和投資者，並破壞了我們金融市場的安全。 SEC 必須充分利用其權力來應對這些風險，國會也必須加緊彌補這些監管漏洞。”
最近幾週，英國金融行為監管局(FCA) 還試圖對主要的加密貨幣交易所幣安採取行動，這似乎促使當地銀行停止處理進出該平台的付款。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Samuel Haig所有，未經許可，不得轉載