以色列传播哈马斯相关比特币地址的“黑名单”


关键事实:

这些是团体用来接收捐款的地址。

巴勒斯坦组织的资金来自 BTC,还有 USDT、DOGE 和 ETH。

以色列政府从巴勒斯坦组织哈马斯那里“没收”了 80 多个比特币 (BTC) 和其他加密货币的地址。 打击资助恐怖主义办公室发布了一份清单,其中包含有关该组织收到的数字资产类型的信息。 这些地址是为你的追随者的贡献而安排的。

据以色列称,这些加密货币捐赠给了哈马斯的军事部门 Al Qassam Brigades (AQB),但也被发送给了该组织的其他亲密伙伴。 根据区块链情报公司 Chainalysis 发布的记录,这些斗士的资金来自比特币,但也有 USDT、DOGE、XRP、BNB 和 ETH 等。

“在该组织与以色列军队之间的战斗加剧之后,5 月份对哈马斯的加密货币捐赠大幅增加之后,采取了这一行动。 Chainalysis 在其声明中解释说,这是第一次与恐怖主义融资相关的加密货币缉获,其中包括如此广泛的数字资产。

国家反恐办公室将“查获”的地址与七名活动人士联系起来。 在发布本文时,比特币地址的总余额为 0.051 BTC 或约 1,700 美元,具体取决于第一种加密货币的当前价格。 至于其余的地址,应该提到的是,它们还使用加密货币资产注册了几个操作。

Chainalysis 表示,一些地址与交易所有关,活动家经常将资金转移到中间钱包和“高风险”交易所。 此外,所引用的两个地址也可能从叙利亚交易所比特币转账获得资金,据情报公司称,这与恐怖主义融资案件有关。

需要澄清的是,尽管 Chainalysis 说的是“扣押”,但最准确的说法是地址的标记。 也就是说,如果某些拥有数字资产的服务提供商从这些地址收到资金,那么他们应该向当局报告,甚至可以阻止加密货币。

调查比特币交易

各种公司已经来到比特币生态系统,对加密货币如何在区块链中移动进行研究。 近年来,Chainalysis、Elliptic 和 CipherTrace 等公司与政府、公共或私人实体签订了合约,对加密货币资产的来源和去向进行研究。

甚至一些交易所也开始雇佣这种类型的服务,特别是解决监管和合规问题。 就哈马斯而言,CriptoNoticias 过去曾报道称,交易所已阻止向该组织提供 BTC 的捐款。

2019 年 4 月,该集团开始使用新方法接收资金并逃避交易所封锁。 根据 CriptoNoticias 的一份报告,有一段时间,该组织通过以下方式获得资金:为了提供特定地址并接收捐款,网站在每次捐款后都会生成一个新钱包的公钥。

据 Elliptic 研究人员称,这种机制使得检测用于资助该集团运营的资金变得更加困难。

资讯来源:由0x资讯编译自CRIPTONOTICIAS。版权归作者Rafael Gómez Torres所有,未经许可,不得转载

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