蘇格蘭場的偵探緝獲了價值近1.8 億英鎊的加密貨幣,這是英國規模最大的加密貨幣。
除了是英國最大的加密貨幣緝獲事件外,這也被認為是全球最大的加密貨幣緝獲事件之一。這是在最近的另一次緝獲之後,大都會沒收了1.14 億英鎊的加密貨幣。
偵探警員Joe Ryan 評測了他們對加密貨幣相關洗錢的廣泛調查:
“不到一個月前,我們成功查獲了1.14 億英鎊的加密貨幣。 從那時起,我們的調查就變得複雜而廣泛。 我們一直在努力追踪這筆錢並確定其可能與之相關的犯罪活動。 今天的扣押是這次調查的另一個重要里程碑,隨著我們深入了解這起涉嫌洗錢活動的中心人物,調查將持續數月。”
2019 年6 月,經濟犯罪司令部作為中央犯罪專業委員會的一部分成立,擁有訓練有素的官員和專業單位,致力於預防和調查欺詐,是英國經濟犯罪調查的牽頭部隊。
副助理專員Graham McNulty 概述了暴力與金錢之間的聯繫以及洗錢在線平台的增加:
“金錢和暴力之間有著內在的聯繫。 現金仍然是王道,但隨著技術和在線平台的發展,一些人正在轉向更複雜的洗錢方法。 我們有訓練有素的軍官和專家小組日夜工作,以保持領先一步。[…] 與這筆錢有關的人顯然正在努力隱藏它,”麥克納爾蒂說,並補充說執法部門“將不惜一切代價破壞轉移並查明相關人員。 ”
雖然與加密貨幣相關的犯罪在全球範圍內呈上漲趨勢,但在英國,警方已經認識到有組織犯罪集團轉向加密貨幣以清洗其髒錢的增長。本周大都會的扣押是犯罪部門打擊洗錢活動的一個例子。調查正在進行中。
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