與比特幣和加密貨幣資產交互的公司（做市商、交易員、DeFi 公司、質押者等）的需求很複雜，需要特殊的專業知識。事實上，需要對與加密貨幣資產相互作用的經濟流動有深入的了解，才能評估其法律、社會、會計和財政影響。
這一步必然涉及建立有效的內部控制，從而可以滿足合規和監管方面的需求。在法國，為了遵守法規，有必要適用數據保護(GDPR) 或打擊洗錢和恐怖主義融資(KYC / AML) 的規則。
打擊洗錢和打擊資助恐怖主義的鬥爭
與KYC（“了解你的客戶”）和AML（“反洗錢”）相關的程序對於直接或間接與加密貨幣活躍並發現自己在情況下需要（如果適用）的公司變得越來越嚴格向Tracfin作出懷疑聲明。
例如，你如何確定參與ICO 或委託資金的客戶不是自願洗錢？使社會成為事實上的幫兇，證明其誠信的唯一途徑將是證明有效執行有效和高效的控制措施。
FATF（金融行動小組，一個政府間組織）於1989 年由其成員國的部長創建）對與加密貨幣資產相關的活動非常感興趣。他進行了一項關於“虛擬貨幣”的研究。他認為加密貨幣資產和去中心化系統特別容易受到匿名風險的影響，並構成犯罪分子、金融恐怖分子和其他欺詐者洗錢的新潛在載體。
對於FATF，這項研究構成了對相關ML/TF 風險的初步評估。清楚地了解不同類型的虛擬貨幣及其控制和使用方式是評估風險並最終選擇適當應對措施的重要一步。本報告提出了一系列關鍵定義，並開始評估當前AML / CFT 標準涵蓋虛擬貨幣使用的程度。
該系統的設計使AML 的任務複雜化。以比特幣為例。 “帳戶”編號由一系列字母和數字組成的地址表示，這些地址不標識名稱或其他標識客戶的標識。並且該系統沒有能夠將信息傳輸到監管機構的中央服務器或服務提供商。與傳統交易不同，對於BTC 協議，不需要對用戶身份進行身份驗證或驗證即可與協議進行交互。
FATF 建議支持制定和實施基於風險的反洗錢方法（AML-CFT、反洗錢和恐怖主義融資）。
具體而言，必須設計一種基於風險的方法，以便制定適合已識別風險性質的預防措施。需要定期檢查以驗證KYC / AML 流程的符合性，並可能根據風險水平對其進行調整。
適用於加密貨幣資產領域的風險– 資料來源：Token Strategy Advisor
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與區塊鏈技術兼容的通用數據保護條例(GDPR)？
CNIL（Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés）引領了對區塊鏈技術的反思並提供了分析結果。關於與該技術相關的問題的複雜性和理解，仍然需要澄清一些立場。
因此，CNIL 認為區塊鏈的參與者已經決定提交數據進行驗證，該技術符合“數據控制者”的定義。因此，它認為他們定義了處理目的並實施了實施的手段，即格式和使用區塊鏈技術的決定。這適用於從事專業或商業活動的自然人以及法人。因此，這不包括專門的個人活動。
在某些情況下，未成年人和利益相關者可以被視為GDPR 意義上的分包商。事實上，他們被排除在數據控制者的定義之外，因為他們執行數據控制者的指令並驗證交易是否符合後者定義的技術標準。
智能合約的開發者處理個人數據。然後，它將被視為區塊鏈中GDPR 含義內的分包商。
即使CNIL 明確了GDPR 的某些規則，也很難將其應用於區塊鍊等技術。這其中包括撤回權、最小化原則、“設計隱私”的概念、處理的共同責任等。所有這些問題都值得深入分析所設想的區塊鏈項目。公司，以及治理和實施的戰略。
流量經濟分析對會計和稅收折算的影響
為了從容地支持此類業務，有必要在內部控制之外建立一個管理框架，這將使他們能夠評估公司所擔任職位的影響（特別是取決於演變）加密貨幣資產的報價）。何時轉換持有的加密貨幣資產）？
如果財務問題和對商業領袖支持的需求對公司來說是共同的，那麼持有加密貨幣資產的公司就不同，需要特殊和多學科的專業知識。
KYC / AML 程序的實施、各利益相關者（律師、會計師和審計師）的協調和GDPR 的遵守可以由外包給公司的財務總監執行，該財務總監對審計技術和審計技術有很好的了解。區塊鏈生態系統。
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