美國證券交易委員會獲得了一項針對母子二人組的臨時限制令，該二人組從至少277 名投資者處挪用了超過1200 萬美元。多年來，這位86 歲的婦女和她54 歲的兒子承諾通過投資證券和加密貨幣為他們的客戶創造收入，但卻為自己騙取了資金。
欺騙性的“超級計算機”
美國證券交易委員會(SEC) 宣布已停止喬伊·科瓦爾(86) 及其兒子佈倫特·科瓦爾(54) 涉嫌發行欺詐。該團隊於2018 年開始非法運營，此後已從277 名投資者那裡籌集了約1200 萬美元。
這個家庭使用他們位於拉斯維加斯的公司Profit Connect Wealth Services 來引誘人們進入典型的龐氏騙局。他們向投資者保證，他們將根據“人工智能超級計算機”計算出的建議將資金分配到證券交易和數字資產上。美國證券交易委員會洛杉磯地區辦事處主任Michele Wein Layne 評論說：
“正如我們聲稱的那樣，被告的目標是為退休和子女教育尋找安全產品的投資者，除了他們承諾使用所謂的“超級計算機”實現的驚人結果之外，還提供退款保證。 投資者應該警惕那些保證兩位數回報且沒有損失風險的個人和公司。”
被指控的公司堅稱，“超級計算機”將保證每年至少20-30% 的固定回報，每月復利。不過，根據美國證券交易委員會的說法，科瓦爾家族並沒有使用來自投資者的資金來交易證券或購買加密貨幣。
相反，他們將“數百萬美元轉入喬伊·科瓦爾的個人銀行賬戶”，向發起人支付了巨額資金，並向其他投資者支付了類似龐氏騙局的款項。此外，Profit Connet 90% 以上的資金來自投資者。
根據指控，Joy Kovar 在三個不同的銀行開設了八個賬戶。反過來，Brent Kovar 曾經從投資者那裡收到超過350,000 美元，他用來為自己購買住宅。 2021 年7 月26 日的聽證會將確定母子二人非法行為的法律後果。
竊取1600 萬美元BTC 入獄15 年
本月早些時候，CryptoPotato 報導了Roger Nils-Jonas Karlsson 的案例。這位瑞典居民承認引誘至少3,575 人參與欺詐性比特幣投資計劃。根據調查，他從非法行為中挪用了超過1600 萬美元，並將在接下來的15 年裡在聯邦監獄度過。
這位47 歲的男子在2012 年至2019 年間通過“龐氏騙局”竊取了數千人。在此期間，犯罪分子說服超過3,500 人向他發送比特幣和其他數字資產的資金，後來他將這些資金用於個人豐富，在泰國購買度假村，豪華公寓，甚至一匹賽馬。
在成功調查後，司法部(DOJ) 停止了他的犯罪活動。除了入獄180 個月之外，他還不得不放棄泰國度假村以及他多年來購買的其他房產。
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0X簡體中文版：維加斯母子二人組涉嫌1200 萬美元的加密貨幣龐氏騙局
