美國證券交易委員會(SEC) 對Profit Connect Wealth Services Inc. 實施的涉嫌加密貨幣欺詐採取行動。
通過緊急行動備案，美國證券監管機構獲得了臨時限制令並凍結了該公司的資產，以阻止Profit Connect 運營。
在對Ripple 提起訴訟後，美國證券交易委員會的聲譽受到了打擊。 XRP 持有者辯稱，監管機構的行為違背了其保護投資者的主要職責。
然而，在這份最新的文件中，美國證券交易委員會表明，它繼續通過追究不良行為者的責任來保護投資者。
Profit Connect 保證了大量的加密貨幣收益
自2018 年5 月以來，86 歲的喬伊·科瓦爾(Joy Kovar) 和她的兒子、54 歲的布倫特·科瓦爾(Brent Kovar) 據稱通過一項涉及使用先進人工智能技術的精心計劃，從大約277 名散戶投資者那裡籌集了超過1200 萬美元。
據稱，科瓦爾夫婦告訴受害者，他們的錢將根據“人工智能超級計算機”的建議投資於證券交易和加密貨幣代幣。
據說這台超級計算機持續產生巨額回報，這使Profit Connect 能夠保証投資者每年獲得20% 至30% 的固定利息回報，每月復利。
此外，美國證券交易委員會聲稱，被告沒有將獲得的資金用於交易證券或購買加密貨幣。相反，他們聲稱被告以多種方式濫用資金，包括將資金轉移到Joy Kovar 的個人銀行賬戶、向發起人付款以及建立類似龐氏騙局的附屬系統以吸引更多人加入。
美國證券交易委員會洛杉磯地區辦事處主任米歇爾·韋恩·萊恩(Michele Wein Layne) 表示，投資者應該謹慎對待那些提供無風險保證回報的人。
“正如我們聲稱的那樣，被告的目標是為退休和子女教育尋找安全產品的投資者，除了他們承諾使用所謂的“超級計算機”實現的驚人結果之外，還提供退款保證。
提防勒索軟件
Chainalysis 的數據顯示，加密貨幣犯罪正在下跌。研究人員發現，2020 年犯罪活動僅佔所有加密貨幣活動的0.34%。而在前一年，這一數字為2.1%。
自2017 年以來，詐騙已成為最大的非法活動類型。儘管2020 年也不例外，但Chainalysis 指出，勒索軟件活動顯著增加，而詐騙則有所減少。
“然而，2020 年基於加密貨幣的犯罪的大事件是勒索軟件。 這聽起來可能有悖常理，因為勒索軟件僅佔犯罪地址以不到3.5 億美元的加密貨幣收到的所有資金的7%。但這個數字比2019 年增長了311%。”
無論是好事還是壞事，勒索軟件都不屬於負責處理證券欺詐的SEC 的職責範圍。
因此，除了Layne 關於保證回報承諾的建議之外，保護自己還應包括小心點擊來自無信譽來源的鏈接。
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