墨西哥當局找到了12 個可能與哈利斯科州販毒集團有聯繫的非法本地加密貨幣交易所，我們今天在最新的加密貨幣交易所中進一步閱讀。
墨西哥金融情報部門收到了有關12 個未經合法授權經營的加密貨幣交易場所的信息，許多專家認為這些交易與哈利斯科州新世代販毒集團有關。在從其他來源（墨西哥金融情報局）收到信息後，墨西哥當局找到了12 個非法經營其業務的當地加密貨幣交易所。在最近的一次研討會上，金融情報機構負責人涅托·卡斯蒂略(Nieto Castillo) 保證，當局將努力解決這個問題：
“有12 個平台沒有註冊，我們知道此時是非法運營的……我們正在生成案件，以便總檢察長辦公室可以在這方面開展工作。”
涅託卡斯蒂略，來源El Sol de Mexico
卡斯蒂略懷疑這些交易所可能與在洗錢活動中使用數字資產的犯罪分子有關，他不排除這些平台與販毒集團有聯繫的可能性：
“一個基本問題將是分析加密貨幣及其與犯罪集團的關係。 許多加密貨幣平台都安裝在哈利斯科州的幾個城市中，這讓我感到震驚。”
根據墨西哥法律，這12 個非法交易場所中的每一個都將面臨最高15,000 美元的罰款。到目前為止，FIU 確定了三起使用數字資產的潛在刑事案件，其中一起涉及墨西哥城的一名尼日利亞公民，他曾經從墨西哥受害者那裡提取加密貨幣並將其發送到他們的祖國。這不是第一次將販毒集團和加密貨幣放在同一個籃子裡。報導顯示，西班牙警方逮捕了一名哥倫比亞血統的荷蘭毒販，該毒販洗錢了600 萬歐元的數字資產，該罪犯是代表歐洲辛迪加的卡利卡特爾的成員。噹噹局在他的Marabella 別墅中抓獲人販子時，他被多件奢侈品、汽車、手錶、珠寶和85,000 美元現金包圍，警方沒收了所有財物，以及與加密貨幣賬戶、手機和電腦相關的信用卡。
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