策劃“Bitcoiin”和Start Options騙局的頭目之一因欺詐罪被判處5年有期徒刑。約翰·德馬爾在被捕半年後終於認罪。
對於與加密貨幣生態系統相關的每個人來說，與加密貨幣和數字資產相關的騙局並不奇怪，但是在幾年前，發現這些類型的伎倆更加困難。數字資產市場真的很年輕，所以新工具不斷被創造出來，騙子會利用這些工具。幾年前，首次發行(ICO) 領域出現了高峰，詐騙者利用這一高峰來創建虛假報價。
最著名的案例之一是“比特幣”，這是一種於2018 年初出現的資產，籌集了超過1100 萬美元。該資產由Start Options 公司提供，該公司承諾在當年年底允許投資者從其賬戶中提取資金。當這個截止日期到期時，騙局的頭目要求投資者將他們的賬戶轉移到另一家參與欺詐的公司B2G 的新ICO。
最終，在今年2 月，SEC 決定在此事中發揮作用，並向B2G 的董事提起訴訟。董事會由3 名合夥人Kristijan Krstic、John DeMarr 和Robin Enos 組成，他們於2 月同月被捕。目前，約翰·德馬爾是第一個認罪的被告。
上週五，DeMarr 承認了一項協調證券欺詐計劃的指控。檢方指控他基於重大虛假和誤導性陳述，誘使投資者投資他的公司，從而欺騙投資者。即使指控已經得到證實，罪魁禍首也將在明年1 月被判刑，面臨最高5 年的監禁。
在審判期間，發表聲明稱對Bitcoiin 案件的調查仍在進行中。該騙局的另外兩名領導人仍有待決指控，委員會將繼續努力對他們進行判刑。
另一名參與騙局的人是史蒂文·西格爾(Steven Seagal)，這位著名演員利用他在社交網絡上的巨大影響力，是該騙局的主要傳播者之一。美國證券交易委員會指責名人隱瞞他因進行促銷而獲得的收入，為此他獲得了25 萬美元和75 萬美元的B2G 資產。最後，演員與委員會達成協議，支付157,000美元的賠償金和157,000美元的額外罰款。
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