Chainalysis 的一份新報告發現，儘管自2019 年第三季度以來，中國在全球加密貨幣犯罪流中的份額一直在下跌，但該國的洗錢和詐騙活動仍然不成比例。
Chainalysis 在8 月3 日的《加密貨幣與中國》報告中表示，在2019 年4 月至2021 年6 月期間，價值超過22 億美元的加密貨幣已從中國錢包發送到與非法活動相關的地址。
中國地址還收到了價值超過20 億美元的數字資產，這些資產與詐騙和暗網市場等惡意活動有關。儘管如此，報告稱犯罪率已大幅下跌：
“在研究的時間段內，中國的非法地址交易量大幅下跌，無論是原始價值還是與其他國家的交易量。 大部分下跌是由於沒有像2019 PlusToken 騙局這樣的大規模龐氏騙局。”
Chainalysis 補充說，“雖然中國仍然是非法交易量排名第一的國家之一，但它過去曾大幅擊敗所有其他國家，這表明該國與加密貨幣相關的犯罪已經下跌。”
該報告的作者引用“歷史交易數據”表明，中國的場外(OTC) 比特幣經紀人“在為參與加密貨幣犯罪的人提供洗錢方面發揮了巨大作用。”
該報告補充說，儘管基於數字資產的洗錢活動仍然“在中國不成比例地進行”，但“絕大多數”非法中國加密貨幣流動與詐騙活動有關。
Chainalysis 指出，中國中央政府在6 月份逮捕了1,100 多名與基於數字資產的洗錢有關的逮捕，表明願意打擊該行業。
“看看逮捕是否會導致流向中國加密貨幣企業和場外交易商的非法資金減少，將會很有趣。”
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然而，Chainalysis 推測，中國越來越多地打擊傳統的去中心化加密貨幣可能會削弱中國作為全球加密貨幣超級大國的地位。
該報告將中國重新對去中心化加密貨幣資產的敵意歸因於其廣泛採用數字人民幣的計劃。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Samuel Haig所有，未經許可，不得轉載