對南非公司Mirror Trading International (MTI) 的調查——被廣泛認為是去年最具破壞性的比特幣(BTC) 龐氏騙局——現在正與美國聯邦調查局(FBI) 合作。
MTI 於2020 年12 月進入臨時清算階段，聲稱在高峰時在170 個國家/地區擁有超過260,000 名成員。去年7 月，它在德克薩斯州首次引起監管機構的注意，在那裡其業務迅速關閉。南非金融服務行為監管局(FSCA) 於2020 年8 月發表了自己的聲明，警告稱該公司缺乏強制性許可，並為投資者提供了難以置信的驚人投資回報。 FSCA 已建議MTI 的現有客戶要求立即退款。
自該計劃崩盤以來，南非的清算團隊一直試圖追踪MTI 的資產，據信該公司持有約23,000 BTC，按今天的價格計算，價值約8.74 億美元。自1 月以來，該團隊一直在尋求擴大權力以幫助他們的努力。
在給彭博社的一封電子郵件中，五名MTI 受託人表示，他們現在“在與聯邦調查局等國際執法機構接觸後，與他們進行了會面”，並透露“聯邦調查局正在與Mirror Trading International 的清算人聯手為了一些美國和當地投資者的利益。”
正如之前報導的那樣，南非媒體洩露了所謂的MTI 內部通訊，表明該公司的高級管理人員對該計劃的運營一無所知，MTI 首席執行官約翰斯坦伯格是唯一擁有完全控制權的人。
相關：南非在需求快速增長的情況下學到了艱難的加密貨幣價格
清算人在與彭博的通信中表示，“雖然有關於 [Steynberg’s] 可能飛往巴西的航班嘗試，無法獲得他確實離開該國的視頻或照片確認。 ” 自2020 年12 月以來，Steynberg 一直處於AWOL 狀態。
南非加密貨幣交易所Luno 的一位高管本周向記者透露，今年春天在該國涉嫌重大加密貨幣盜竊的一些受害者，與Africrypt 投資計劃有關，此前也曾將他們的資金匯給MTI。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Marie Huillet所有，未經許可，不得轉載