俄羅斯警方官員正在調查該國涉及加密貨幣的最大龐氏騙局之一，其中一名創始人被捕，據報導其他人已離開俄羅斯。受害者損失可能高達9500萬美元。 7月，Finiko的創始人之一Kirill Doronin因欺詐指控被捕。俄羅斯官員表示，大約有100人向警方舉報了Finiko，索賠總額約為7000萬俄羅斯盧布，略低於100萬美元。然而，俄羅斯商業刊物The Bell援引俄羅斯銀行匿名消息人士的話稱，Finiko可能積累了多達70億盧布，即接近9500萬美元的資金。據悉，Finiko在2019年至2021年間運營，提供加密貨幣投資機會，包括年利率為20-30%（年收益率）的存款服務。在客戶投資比特幣後，Finiko用比特幣換取其原生代幣。 6月，俄羅斯媒體Forklog報告稱，Finiko停止了從其網站上提取比特幣，只允許用戶取出其原生代幣FNK，而該代幣在三週內暴跌97%。隨後在7月，Finiko停止了所有提款，要求用戶首先提交一系列文件，包括收入報告、一年的銀行交易報告、上一年的納稅確認書以及銀行的“推薦信”等。俄羅斯銀行已將Finiko列入“有龐氏騙局跡象”的實體名單。而加密交易所Garantex創始人Sergey Mendeleev認為，Finiko的創始人可能騙取了更多的資金，或高達10億美元。 Mendeleev說：“1月份，當Finiko在一周內兌現了約1億美元時，整個莫斯科（加密市場）一片嘩然。”他還提到了一筆1023 BTC的交易，據報導，這筆交易是去年12月從Finiko的錢包裡發出的。 （CoinDesk）
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