桑坦德银行已对一家公司和两人提起诉讼，他们被指控入侵联合利华在该银行的银行账户并将数百万美元转移给第三方。
该案发生在 2019 年底，当时 Polpas Cristal 公司的合伙人以桑坦德银行授权的用户身份访问了该公司的账户。
在访问银行账户时，用户操纵系统代表联合利华取款，联合利华是一家英国的食品、饮料、清洁和个人护理产品部门的跨国公司。
“它基本上表明，欺诈是通过使用被告的银行账户进行的，其合作伙伴通过该账户能够访问联合利华公司在同一金融机构开设的账户，不当进行百万富翁的价值转移第三方账户，在警方调查总部核实的表现。”
联邦警察调查发现桑坦德针对联合利华账户的黑客活动
桑坦德银行在本周三（18 日）的 Diário da Justiça 上向圣保罗法院提起了对 Polpas Cristal 的诉讼。 为此，该银行的辩护要求被指控入侵其系统的公司与早期提供证据合作。
这是因为，由于被告被指控入侵了联合利华在桑坦德的银行账户，银行希望更好地调查此案。
该案发生在 2019 年 12 月，在两天内，诈骗者在 13 笔交易中从联合利华的账户中提取了超过 1600 万雷亚尔。
“在 2019 年 2 月 2 日至 2019 年 4 月 12 日之间，联合利华的账户中未确认 13 笔电子银行交易，导致 16,700,000.00 雷亚尔的总金额被非法转移，联合利华的银行报表证明了这一点”。
在有效实施犯罪之前，黑客甚至测试了银行的系统，在开始发送数百万雷亚尔之前转账 1.00 雷亚尔。 当桑坦德银行检测到非典型运动并检测到欺诈行为时，它致电联邦警察，后者已经开始警方调查以调查此案。
在联合利华的案例中，该公司已经得到了桑坦德银行的补偿，桑坦德银行现在希望对嫌疑人采取补救措施。
政变是如何进行的？
Polpas Cristal 公司的合作伙伴在登录桑坦德网站后，使用工具更改了平台数据。 通过这种方式，他设法让银行的系统了解转账资源来自联合利华在圣保罗的账户，而不是来自他的公司。
因此，他可以通过 Polpas Cristal 登录，但从联合利华账户中提款，向多个州的公司转账。 根据联邦警察调查的摘录，附在 Livecoins 获得访问权限的案件档案中，访问桑坦德账户不需要加密货币。
“犯罪分子或犯罪集团通过事先访问另一个银行账户（POLPAS CRISTAL – 总部位于波多韦柳/罗），在身份验证后使用 POLPAS CRISTAL 公司的相同会话 cookie 文件，访问了跨国公司 UNILEVER 的银行账户在网上银行系统中使用 POLPAS CRISTAL 公司的登录凭据和加密货币。 之后，它探索并更改了联合利华公司的分支机构和账户参数，可以通过网上银行不受限制地访问，无需联合利华公司账户的登录名和加密货币”。
桑坦德银行甚至要求寻找加密货币
有一次，桑坦德银行要求巴西的加密货币公司告知诉讼中指定的被告是否对经纪人有任何价值。 此外，辩方还要求嫌疑人打破银行机密。
然而，在民事领域分析案件的法官不同意银行的要求，因为在这个司法领域，违反银行保密的情况非常特殊，而且已经有警察调查伴随桑坦德银行的要求正在进行。
2020 年，另一家大公司成为巴西类似行动的目标。 凭借在桑坦德的账户，Gerdau 看到其在南里奥格兰德的账户中损失了数百万雷亚尔，最终在 Criptoshow 行动中达到高潮，甚至逮捕了一名来自格雷米奥和国际的前巴西球员。
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