儘管去年加密貨幣的價值變化很大，但這並沒有減少加密貨幣對犯罪分子的吸引力。他們中的許多人正在將他們的非法活動轉移到執法部門的視線之外。然而，由於大多數區塊鏈的公共性質，這種快速移動不應該成為執法機構的主要關注點。有了正確的工具和培訓，追踪加密貨幣犯罪的收益實際上並不像看起來那麼困難。
但是，情報機構必須有一個加密貨幣調查計劃，其中包括合法收集數字證據的正確工具和經過適當培訓的人員，以便在發生此類犯罪時進行調查。
數字情報(DI) 是一個由兩部分組成的定義——從數字來源和數據類型（想想智能手機、計算機和雲）收集的數據，以及機構訪問、管理和從這些數據中獲取洞察以有效開展調查的方式. 對於執法部門調查與加密貨幣相關的安全事件，它必須配備適當的工具和專業知識來推動這些調查。當調查人員知道他們在尋找什麼，並配備了正確的工具和專業知識來分析和跟踪這些線索時，加密貨幣開始看起來不像一個“隱形”網絡，而更像是調查團隊習慣的DI 操作。
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根據司法部內美國司法部長網絡數字工作組關於加密貨幣執法的報告，基於加密貨幣的犯罪分為三類：
1. 使用加密貨幣作為犯罪所得
由於2013 年與暗網有關的一系列備受矚目的國際刑事案件，比特幣(BTC) 被推入全球媒體。當時，比特幣是暗網上的唯一貨幣形式。在政府多次成功扣押之後，反監管計算機開發商創造了Monero (XMR)、Dash、Zcash (ZEC) 和其他旨在混淆公共分類賬的隱私幣，這使得執法部門難以追踪和扣押資產。
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合法企業通常不使用暗網銷售商品和服務，但這並不意味著暗網上不提供合法商品。被盜商品、假冒產品和帶有被盜激活密鑰的複制軟件很容易通過大幅折扣找到。
企業還面臨信息被盜的風險。出售銀行賬戶、員工記錄、客戶記錄和專有信息是犯罪分子在暗網上賺錢的最有利潤的方式之一。 2019 年，加密貨幣情報公司CipherTrace 發現，暗網供應商全年提供的產品和服務中有66% 來自被盜金融機構的被盜支付產品。
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找到這些罪犯的最簡單、最快捷的方法是通過高級加密貨幣跟踪器和分析程序。
2. 洗錢和隱瞞金融活動
當犯罪分子通過毒品銷售、欺詐、武器販運或人口販運等非法活動賺錢時，他們需要一種方法來轉換非法資金，使其看起來合法。這個過程被稱為“洗錢”。
由於其易用性和偽匿名性，加密貨幣洗錢正迅速成為轉移和洗錢的重要方法。在幾分鐘內，加密貨幣可以跨國轉移、轉換為任何其他加密貨幣或交易為真實資產。
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3. 加密貨幣犯罪
一些加密貨幣犯罪分子選擇將精力中心化在加密貨幣用戶和交易所上。
2018 年，三名朝鮮軍事黑客（於2021 年2 月被起訴）成功從金融機構和公司竊取並勒索了超過13 億美元的法定貨幣和加密貨幣。正如助理司法部長約翰·德默斯所說：
“使用鍵盤而不是面具和槍支的朝鮮特工是21 世紀世界領先的民族國家銀行劫匪。”
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根據CipherTrace 的“2020 年加密貨幣犯罪和反洗錢報告”，2020 年因欺詐和盜用損失了約15 億美元。與DeFi 相關的犯罪僅按季度繼續上漲。
這些類型的調查給政府和私營企業帶來了許多挑戰。加密貨幣系統背後的技術複雜且發展迅速。毫不奇怪，警察機構正在努力跟上最新的安全補丁和成功解決案件所需的硬件。
顯然，加密貨幣的使用並不是一時的趨勢，因為對加密貨幣的興趣急劇增加。執法部門可能會跟踪某些數字貨幣包或地址，這可能會導致查明交易背後的嫌疑人。數字情報的新發展使調查團隊能夠將交易可視化並跟踪可以發現有關犯罪個人的證據的虛擬紙跡。
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培訓和教育是關鍵
執法部門處理加密貨幣的首要障礙之一是感知。加密貨幣是新的和不斷發展的，所以人們認為它很複雜，這意味著培訓和教育至關重要。調查人員和機構必須具備必要的技能來優化實踐和技術，但警察指揮人員可能很難看到加密貨幣培訓的重要性，因為這些類型的調查對執法部門來說是新的。
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十年前，當指揮人員認為手機調查不重要時，機構面臨著同樣的障礙。許多團隊沒有研究移動設備，因為他們缺乏進行適當的手機數據分析所需的工具和培訓。今天，幾乎所有犯罪都與手機有關。在不久的將來，幾乎所有金融犯罪都與加密貨幣有某種聯繫，因為加密貨幣是貨幣不可避免的未來。
新的調查工具
第二層由調查工具組成。這些是用於從設備收集數據的物理工具和用於分析收集到的數據的軟件。為了為加密貨幣調查人員創建最佳工具，團隊需要圍繞綜合區塊鏈搜索引擎工具構建的解決方案，該工具收集大量數據點，以通過暗市、交易所和加密貨幣ATM 跟踪加密貨幣地址。
進入市場的新解決方案使團隊能夠展示加密貨幣工件，作為開始區塊鏈調查的“線索”。
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加密貨幣技術的進步將經驗豐富的犯罪分子推入地下，在那裡執法人員幾乎不參與，被抓獲的機會很小。執法部門現在應該準備創建一個完整的端到端調查解決方案，重點是知識、工具和服務。數字智能是解決問題並為下一個事件做準備的關鍵，所有DI 策略都必須具備由專為加密貨幣設計的世界級工具支持的突發事件。
隨著加密貨幣的使用和普及，機構也應該努力將他們的DI 專業知識引入內部並招募精明的專家。這是一個由兩部分組成的解決方案——機構需要專業知識和正確的工具來正確響應與加密貨幣相關的事件。這些是強大的DI 策略的基石。加密貨幣可以追溯到不同的犯罪——從金融欺詐到毒品、野生動物和人口販運——使其成為DI 調查的基本組成部分。在成為新的貨幣形式的同時，加密貨幣背後的技術將有助於簡化調查過程。
應對這些新挑戰需要圍繞DI 和數據分析構建的執法工具、培訓和戰略的發展。最重要的是，加密貨幣將繼續存在，執法機構今天必須採取必要措施，為加密貨幣犯罪的增加做好準備，隨著加密貨幣的日益普及，加密貨幣犯罪肯定會變得更加普遍。但加密貨幣只是犯罪分子的工具，就像金錢一樣。但它也必須成為執法機構的工具。
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Leeor Ben-Peretz 是Cellebrite 的首席戰略官，負責領導戰略和企業業務發展職能。他在取證、電信和軟件安全市場擁有20 多年的經驗，曾在Aladdin Knowledge Systems、Pelephone Communications、Comverse 和InfoGin 等行業領先公司擔任關鍵業務開發和產品管理相關職位。 Leeor 擁有耶路撒冷希伯來大學的行政工商管理碩士學位和特拉維夫學院的商業和經濟學學士學位。
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