摘要：據彭博社報導，根據周三向紐約聯邦法院提起的訴訟，美國證券交易委員會（SEC）指控BitConnect 創始人Satish Kumbhani 和發起人Glenn Arcaro 從2017 年1 月開始，在大約一年的時間裡非法出售與該公司所謂的“貸款計劃”相關的證券，並以欺詐手段從投資者那裡籌集了325,000 BTC（當時價值超過20 億美元），按今天的價格計算，這相當於150 億美元。
據彭博社報導，根據周三向紐約聯邦法院提起的訴訟，美國證券交易委員會（SEC）指控BitConnect 創始人Satish Kumbhani 和發起人Glenn Arcaro 從2017 年1 月開始，在大約一年的時間裡非法出售與該公司所謂的“貸款計劃”相關的證券，並以欺詐手段從投資者那裡籌集了325,000 BTC（當時價值超過20 億美元），按今天的價格計算，這相當於150 億美元。
據SEC稱，BitConnect 錯誤地告訴投資者，它可以通過其專有的、但並不存在的“波動性軟件交易機器人”產生高達40% 的月回報率，BitConnect 的貸款計劃構成了欺詐性和未註冊的證券發行。今年5 月，美國SEC對與BitConnect 相關的其他五人（ Joshua Jeppesen、Trevon Brown、Craig Grant、Ryan Maasen 和Michael Noble） 提起訴訟。 8 月份，SEC贏得了對Noble 和Jeppesen 的1200 萬美元判決。據SEC稱，這五名發起人均由Arcaro 領導，在今日的訴訟中被稱為“Arcaro 發起人”。
根據美國證券交易委員會的說法，Arcaro和Arcaro的發起人都沒有在證交會註冊為經紀交易商，也沒有與註冊的經紀交易商有關聯。他們通過製作並在YouTube上發布視頻，向潛在的散戶投資者兜售投資於Lending Program的所謂有利可圖的潛力，有時一天會發布多次視頻，並提供Lending Program的推薦鏈接。
美國證交會稱，BitConnect和創始人Kumbhani建立了這個網絡，並通過佣金獎勵他們的晉升，“他們對投資者隱瞞了很大一部分”。
在Kumhani的領英頁面上，他仍然被列為BitConnect的一名全職推廣者，通過BitConnect Network教育世界各地的人們了解加密貨幣。該頁面聲稱，該公司是“快速增長的比特幣和加密社區，教育人們了解加密貨幣及其機會。”
SEC同時發布了一份聲明，稱Kumbhani和他的同夥“為了自己的利益抽走了投資者的資金，將這些資金轉移到了他們控制的數字錢包地址。”
SEC紐約地區辦事處副主任Lara Shalov Mehraban稱，“我們指控這些被告利用散戶對數字資產的興趣，從全球散戶那裡竊取了數十億美元。我們將積極追查那些在數字資產領域從事不當行為的人，並追究他們的責任。”
圖片來源：網絡
作者：Amy Liu
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