摘要：0x新聞消息，塞舌爾新聞社週一報導，金融犯罪調查組（FCIU）確認收到了要求調查多項交易的文件，其中包括價值超過100億美元的現金和財產。 FCIU 的法律事務負責人Tania Potter 說，該組”收到了相當多的文件，作為投訴的一部分，其中一些文件需要經過核實程序，以確定與塞舌爾的任何联…
0x新聞消息，塞舌爾新聞社週一報導，金融犯罪調查組（FCIU）確認收到了要求調查多項交易的文件，其中包括價值超過100億美元的現金和財產。 FCIU 的法律事務負責人Tania Potter 說，該組”收到了相當多的文件，作為投訴的一部分，其中一些文件需要經過核實程序，以確定與塞舌爾的任何联系，完成後將決定下一步行動。”
提出申訴的律師, Jonathan Levy 說，”濫用塞舌爾的管轄權和公職人員參與實施現代的加密貨幣犯罪，使人們對其他加密貨幣企業使用塞舌爾產生了懷疑。””如果塞舌爾缺乏監管價值數十億的加密貨幣資產交易的能力，那麼對選擇在那裡開展業務的加密貨幣公司提出了嚴重的反洗錢問題，”他說。據稱，所謂的OneCoin龐氏騙局從數百萬投資者那裡騙取了約40億美元。投資者被告知OneCoin 可以被開採，並具有實際價值，儘管它實際上並不存在於區塊鏈上，而且其感知價值被自動生成的新幣所操縱。
圖片來源：網絡
作者：Chen Zou
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