2021 年8 月19 日,日本交易所Liquid 熱錢包中價值9,000 多萬美元加密資產被盜,據PeckShield「派盾」統計包含:約480 萬美元的BTC (107.43 枚)、3,250 萬美元的ETH、4,490 萬美元的ERC-20 代幣(近百種代幣:AAVE、UNI、LINK、SNX、USDC)、183 萬美元的TRON (含USDT-TRON 和2,393,334.86 枚TRON)、1,290 萬美元的XRP (11,467,479 枚)。
據PeckShield「派盾」旗下反洗錢態勢感知系統CoinHolmes 顯示,截至目前ETH 代幣暫未發生異動,仍鎖在攻擊者的地址裡。
攻擊者得手後,首先將ERC-20 代幣快速轉入UniSwap、SushiSwap、1inch 等DEXs (去中心化交易所)中,通過DEXs 將所獲近百種代幣兌換為ETH 或通過Ren 跨鏈橋兌換為BTC,再將所兌換的ETH 通過跨鏈橋轉至以太坊,最後從鏈上混幣器Tornado.cash 流出,整個流程十分嫻熟,這一點也可以從攻擊者首先從處置ERC-20 代幣看出。
由於所盜的ERC-20 代幣中有些代幣流動性較差,容易遭到發行商凍結、交易回滾或者硬分叉等方式阻礙代幣轉出,攻擊者首先依次將這些代幣轉入不需要KYC、無需註冊登錄、即用即走的DEXs,然後將大部分代幣轉換為主流代幣ETH,並彙集到新地址,再從隱私協議Tornado.cash 流出。
從Etherscan 上可以看出,自8 月19 日上午4 時19 分開始,攻擊者開啟「價值優先」的掃蕩式兌換,首先從USDT、USDC、DAI 等穩定幣開始清空,然後趕在代幣被凍結前將它們轉入DEXs。
這是迄今為止,第二起中心化機構被盜通過去中心化機構洗錢的安全事件。據PeckShield「派盾」統計,目前中心化機構被盜後,通過去中心化服務進行洗錢的案例還屈指可數,但類似的洗錢手段已經在DeFi Protocols (去中心化協議)攻擊、跑路中呈現出增長的趨勢。
新興洗錢三部曲
攻擊者在得手後,大致將洗錢的流程分為三步:
-
批量轉移:將所盜ERC-20 資產轉入DEXs,避免被凍結、回滾,同時將所盜資產進行整合,為下一步實施清洗做準備工作;
-
批量兌換:通過DEXs 或跨鏈橋將ERC-20 代幣兌換為ETH 或BTC,通過跨鏈橋將加密資產歸置,為批量轉移到隱私協議做準備;
-
隱蔽階段:將歸置後的ETH 或BTC 轉移到Tornado Cash、Typhoon、Wasabi Wallet 等混幣工具中,混淆資產來源和最終收益者,抹除非法資產的痕跡,混淆資產源頭逃離追踪。
Tornado Cash 是基於零知識證明在以太坊上實現的隱私交易中間件。它使用zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge),能夠以不可追溯的方式將ETH 以及ERC20 代幣(目前支持DAI,cDAI,USDC,USDT,WBTC)發送到任何地址。
在實際應用中,當用戶將加密貨幣存入隱私池後即可獲得一筆存款憑證,此後用戶可以通過存款憑證向任何地址中提取先前存入的加密貨幣。由於在存款憑證的生成和使用時轉賬的數據都不包含憑證本身,因此可以保證存取款兩筆轉賬完全獨立。另外,由於中繼服務的存在,取款時的以太坊地址甚至不需要擁有支付轉賬費用的ETH,即可以提款至完全空白的地址。
事實上,Tornado Cash 並非無法破解的隱私協議。前段時間英國警方破獲的DeFi 協議StableMagnet Finance 跑路案反映出,在安全公司、交易所、社區和警方的聯動下,通過CoinHolmes 反洗錢態勢感知系統對攻擊者資產進行持續追踪,在社區持續收集項目方信息,並積極與警方合作的情況下,警方可通過分析追踪社區反饋的線索鎖定涉案相關成員,並在物證人證的幫助下,迫使涉案相關成員歸還存放在Tornado Cash 中的ETH。
據CoinHolmes 追踪顯示,攻擊者將逾千萬枚XRP 分四次轉入其地址後,分三批分別轉入Binance、Huobi、Poloniex 等交易所。
Liquid 通過反洗錢態勢系統追踪到此信息後,緊急聯繫這幾家中心化機構將攻擊者地址設置黑名單,旨在緊急凍結被盜的XRP 資產。
但在此之前攻擊者已經通過交易所將部分XRP 轉換為BTC,據CoinHolmes 反洗錢態勢系統顯示,這些XRP 已經被轉換為192 枚BTC,並經通過去中心化的混幣器Wasabi 錢包流出。
Wasabi 錢包採用「CoinJoin」的方法,將多個用戶的交易匯總成一筆大額交易,其中包含多個輸入(input)和輸出(output)。隨著參與用戶的增長,私密性與可靠性就越強。此外,Wasabi 錢包還採用「區塊過濾器」,通過下載整個數據塊進一步打亂交易信息,來增強隱私性和抗審查性,這給相關執法機構追踪此類資金的流轉帶來挑戰性。
隨著監管部門對中心化機構洗錢情況的嚴厲監管,中心化機構不斷提高KYC 需求,使得中心化洗錢渠道遭到沉重打擊,去中心化工具越來越受到犯罪分⼦的青睞,越來越多的⾮法資⾦開始轉向去中心化渠道洗錢。 PeckShield「派盾」建議相關執法部門引⼊新的監管⼯具和技術,為進一步有效遏制利⽤虛擬貨幣的洗錢做準備。
截至9 月6 日,CoinHolmes 監控到攻擊者的BTC 地址發生異動,共轉出90 BTC,CoinHolmes 將持續監控被盜加密資產的轉移。
